Avanzado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Descripción

Objetivo del curso: Adquirir, repasar o ampliar conocimientos sobre la materia con el objeto de su aplicación práctica.
Dirigido a: 1. Empresarios, administradores, directivos, gerentes de empresa. 2. Auditores, titulados mercantiles, economistas. 3. Abogados, licenciados y graduados en Derecho. 4. Asesores de empresas, asesores fiscales, consultores. 5. Asesores financieros. 6. Personal de despachos profesionales y empresas.

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Temario

  1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  2. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
  3. Medidas preventivas. Obligaciones de información.
  4. Control interno. El manual de procedimientos.
  5. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
  6. Responsabilidades y perspectiva penal.

Ventajas de este curso:

  1. Mediante el Campus Virtual se ofrece atención docente constante y personalizada, materiales y recursos didácticos innovadores, evaluación continua y feedback permanente y un entorno de trabajo motivador e interconectado.
  2. Las personas que integran el equipo docente de los programas de formación son profesionales cualificados en su ámbito vinculados a SHOULDERING CONSULTANCY, S.L.P..

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Alumnos por clase: 25

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