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Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso de capacitación
En Santiago ()
Descripción
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Tipología
Curso de capacitación
-
Horas lectivas
12h
Sensibilizar y dar a conocer lo que constituye el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales, las Normas Legales, la importancia y principales mecanismos para su prevención. Entregar conocimientos que ayuden a ejecutivos y empleados a prevenir operaciones sospechosas y canalizar elprocedimiento de investigación y análisis a las unidades pertinentes, permitiendo proteger a la institución de actos ilícitos, con consecuencias legales, de imagen y patrimoniales. Dirigido a: Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas deCambio y otras instituciones financieras.
Opiniones
Temario
Presentación
El Programa Especial de Capacitación del IEB ha diseñado especialmente una serie de programas de corta duración, para apoyar el desempeño de técnicos y profesionales de áreas financieras, que buscan especializarse mediante un perfil aplicado de los conocimientos adquiridos en el aula.
Contenidos
1.- Legislación y Normativa
Acciones Internacionales para el control del lavado de activos
Desarrollo Normativo Internacional
Recomendaciones GAFI - 48 medidas
Acta "Patriot, Comité de Basilea
Situación chilena
Legislación nacional en materia de Blanqueo de Capitales
Ley Unidad de Asistencia Financiera
Reglamentación Vigente. Circular
SBIF, Recomendaciones ABIF
2.- Efectos del Lavado de Activos
Desconfianza del público e inversionistas
Aumento del riesgo financiero y los fraudes
Bloqueo y sanciones internacionales
Cierre del establecimiento
3.- Etapas secuenciales o elementos comunes
Método para el Lavado de activos y
señales de alerta
Productos / Servicios financieros que
suelen ser usados
Actividades vulnerables para el lavado de activos
Paraísos Financieros: Zonas vulnerables
4.- Organización Interna
Políticas internas: Prevención,
Detección, Control, Seguimiento
Manual de Procedimientos Oficial de Cumplimiento
Sistema de Información y Control
5.- Doce Principios Básicos de Prevención y Mejores Prácticas
- Responsabilidad Informes al interior y la autoridad
- Conducta Ética
- Origen de Fondos
- Manual de Procedimiento
- Conozca a su empleado
- Conozca su cliente
- Prevención y control
- Conozca su mercado
- Capacitación
- Control
- Colaboración con las autoridades
Prevención de Blanqueo de Capitales