Prevención de Blanqueo de Capitales

Instituto Profesional Instituto de Estudios Bancarios Guille
En Santiago

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  • Capacitación
  • Santiago
  • 12 horas de clase
Descripción

Sensibilizar y dar a conocer lo que constituye el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales, las Normas Legales, la importancia y principales mecanismos para su prevención. Entregar conocimientos que ayuden a ejecutivos y empleados a prevenir operaciones sospechosas y canalizar elprocedimiento de investigación y análisis a las unidades pertinentes, permitiendo proteger a la institución de actos ilícitos, con consecuencias legales, de imagen y patrimoniales.
Dirigido a: Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas deCambio y otras instituciones financieras.

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Santiago
Agustinas N°1476 Piso 8, Santiago, Chile
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Temario

Presentación

El Programa Especial de Capacitación del IEB ha diseñado especialmente una serie de programas de corta duración, para apoyar el desempeño de técnicos y profesionales de áreas financieras, que buscan especializarse mediante un perfil aplicado de los conocimientos adquiridos en el aula.

Contenidos

1.- Legislación y Normativa

Acciones Internacionales para el control del lavado de activos
Desarrollo Normativo Internacional
Recomendaciones GAFI - 48 medidas
Acta "Patriot, Comité de Basilea
Situación chilena
Legislación nacional en materia de Blanqueo de Capitales
Ley Unidad de Asistencia Financiera
Reglamentación Vigente. Circular
SBIF, Recomendaciones ABIF

2.- Efectos del Lavado de Activos

Desconfianza del público e inversionistas
Aumento del riesgo financiero y los fraudes
Bloqueo y sanciones internacionales
Cierre del establecimiento


3.- Etapas secuenciales o elementos comunes


Método para el Lavado de activos y
señales de alerta
Productos / Servicios financieros que
suelen ser usados
Actividades vulnerables para el lavado de activos
Paraísos Financieros: Zonas vulnerables


4.- Organización Interna


Políticas internas: Prevención,
Detección, Control, Seguimiento
Manual de Procedimientos Oficial de Cumplimiento
Sistema de Información y Control

5.- Doce Principios Básicos de Prevención y Mejores Prácticas

  • Responsabilidad Informes al interior y la autoridad
  • Conducta Ética
  • Origen de Fondos
  • Manual de Procedimiento
  • Conozca a su empleado
  • Conozca su cliente
  • Prevención y control
  • Conozca su mercado
  • Capacitación
  • Control
  • Colaboración con las autoridades

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