Curso actualmente no disponible

Prevención del Lavado de Activos

Subercaseaux - Instituto de Banca y Finanzas
En Santiago ()

Precio a consultar
¿Quieres hablar con un Asesor sobre este curso?

Información importante

Tipología Capacitación
Horas lectivas 8h
  • Capacitación
  • 8h
Descripción

Al término de esta actividad de capacitación los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancia de prevenir acciones sospechosas de lavado de dinero y aplicar procedimientos para evitarlas.
Dirigido a: Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas de Cambio y otras instituciones financieras.

Opiniones

Todavía no hay opiniones de este curso

Temario

Presentación

El Programa Especial de Capacitación del IEB ha diseñado especialmente una serie de programas de corta duración, para apoyar el desempeño de técnicos y profesionales de áreas financieras, que buscan especializarse mediante un perfil aplicado de los conocimientos adquiridos en el aula.

Contenidos

1.- Aspectos Conceptuales Básicos

- ¿Qué es Lavado de Activos?
- Propósitos del Lavado de Activos

2.- Efectos del Lavado de Activos

- Desconfianza del público e inversionistas
- Aumento del riesgo financiero y los fraudes
- Bloqueo y sanciones internacionales
- Cierre del establecimiento

3.- Etapas secuenciales o elementos comunes

- Método para el Lavado de activos y señales de alerta
- Productos / Servicios financieros que suelen ser usados
- Actividades vulnerables para el lavado de activos
- Paraísos Financieros: Zonas vulnerables

4.- Organización Interna

- Políticas internas para la prevención, detección, control y seguimiento
- Manual de Procedimientos
- Oficial de Cumplimiento: Funciones, obligaciones y responsabilidades
- Herramientas de apoyo computacional disponibles

5.- Doce Principios Básico de Prevención y Mejores Prácticas

Responsabilidad Informes al interior y la autoridad
- Conducta Ética Origen de Fondos
- Manual de Procedimiento
Conozca a su empleado
- Conozca su cliente
Prevención y control
- Conozca su mercado
Capacitación
- Control
Colaboración con las autoridades

4.- Acciones Internacionales para el control del lavado de activos

- Desarrollo Normativo Internacional
- Recomendaciones GAFI - 48 medidas
- Acta Patriota

5.- Acciones Chilenas para el control del lavado de activos

- Legislación nacional en materia de Lavado de Activos
- Proyecto Ley y Observaciones
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Reglamentación Vigente: Circular SBIF, Recomendaciones ABIF


Usuarios que tenian interés por este curso también también se interesaron por...
Ver más cursos similares