Curso Como Conducir una Investigación Interna Corporativa Producto de una Irregularidad y/o Fraude

Familiarizar a los participantes en relación a la naturaleza del fraude corporativo.

-Conocer el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, destacando las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también conocer de las limitantes de las Normas de Auditoria

-Generalmente Aceptadas (NAGAS).
Identificar algunos aspectos contingentes que deben de ser considerados al momento de llevar a cabo una investigación, destacando, por ejemplo, la responsabilidad del auditor frente al fraude según NAGAS y el rol del Gobierno Corporativo (y

-Administración) ante las prácticas fraudulentas.
Identificar y conocer los aspectos técnicos que rodean la práctica de una Investigación Interna corporativa y laboral, destacando sus fases, abordando algunas problemáticas que enfrenta el investigador, como así también conocer la tipología y los métodos más típicos usados en una investigación interna.

-Conocer e identificar los aspectos principales para la evacuación del informe que resulta de una investigación, identificando también la naturaleza de los mismos según las distintas etapas de la investigación (o previas a ésta).

-Conocer las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes

Auditores externos; auditores internos; auditores de fraude; analistas de riesgos operacionales; gerentes de riesgos operacionales; directores de empresas; dueños de empresas; encargados control interno; comptrollers; compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.​