Curso Prevención de Blanqueo de capitales

Formación y Selección FONSICA
Online

50€ - ($34.404)
IVA inc.

Información importante

  • Curso
  • Nivel intermedio
  • Online
  • 100 horas de dedicación
  • Duración:
    Flexible
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
Descripción

En Fonsica con este curso queremos que te formes en Prevención de Blanqueo de capitales, una materia que cada vez es más demandada en las empresas por su importancia, ya que en muchos sectores en una formación obligatoria

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
A definir
Online

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Derecho
Fiscalidad

Temario


El contenido del curso es el siguiente:

Conceptualización 
1. Introducción 
2. Fases del blanqueo de capitales 
3. Tipología y canalesSujetos Obligados 
4. Los profesionales 
5. Abogados y procuradores 
6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales 
7. Entidades financieras I 
8. Entidades financieras II 
9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados 
10. Obligaciones de los sujetos afectados I 
11. Obligaciones de los sujetos afectados II 
12. Obligaciones de los sujetos afectados III 
Lecturas
Formularios
Normativa 
Test de Autoevaluación