Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile

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En Santiago

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  • Seminario
  • Santiago
  • 8 horas de clase
Descripción


Dirigido a: Profesionales de las áreas de Riesgo, Control Interno y Comercial.

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¿Dónde se da y en qué fecha?

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Santiago
Huérfanos 13 73 Oficina 407, Santiago, Chile
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Temario

Al finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancoa de prevenir y controlar la ejecución de acos asociados al lavado de activos, y de identificar las nuevas tipologías de delitos y los estándares normativos vigentes en Chile. Así mismo, conocerán las herramientas y estrategias necesarias de adecuación estructurales y operativas para dar cumplimiento a las exigencias regulatorias correspondientes.

Temario:

1. Conceptualizaión General
2. Las Buenas Prácticas Internacionales
3. Marco legal vigenet
4. Pautas de adopción d un modelo de prevnción y control eficiente
5. Formas y Tipologías de Delitos
6. Estrategias y Herramientas de Prevención y Control de Activos

























































































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