Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Descripción

Objetivo del curso: El cumplimiento de la formación necesaria que los hagan personas idóneas para el desempeño de la función de experto externo para la realización del examen externo previsto en el artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Dirigido a: 1. Empresarios, administradores, directivos, gerentes de empresa. 2. Auditores, titulados mercantiles, economistas. 3. Abogados, licenciados y graduados en Derecho. 4. Asesores de empresas, asesores fiscales, consultores. 5. Asesores financieros. 6. Personal de despachos profesionales y empresas.

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Temario

  1. Marco general en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  2. Normativa. Organizaciones y estándares internacionales.
  3. Enfoque basado en el riesgo. Operaciones sospechosas.
  4. Medidas preventivas. Obligaciones de información.
  5. Control interno. El manual de procedimientos.
  6. Medios de pago, organización institucional y régimen sancionador.
  7. Responsabilidades y perspectiva penal. El delito fiscal.
  8. El informe del experto externo según la normativa vigente.

Ventajas de este curso:

  1. Mediante el Campus Virtual se ofrece atención docente constante y personalizada, materiales y recursos didácticos innovadores, evaluación continua y feedback permanente y un entorno de trabajo motivador e interconectado.
  2. Las personas que integran el equipo docente de los programas de formación son profesionales cualificados en su ámbito vinculados a SHOULDERING CONSULTANCY, S.L.P..

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Alumnos por clase: 25

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