Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

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Descripción

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales,...

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Temario

  • Conceptos básicos
  • Terminología y concepto de blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de financiación del terrorismo.
  • Evolución del blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Normativa española
  • Antecedentes normativos.
  • Presentación de la Ley 10/2010.
  • Sujetos obligados.
  • Diligencia debida.
  • Comunicación de operaciones sospechosas.
  • Medios de pago.
  • Casos especiales.
  • Infracciones y sanciones.
  • Normativa internacional
  • Lucha internacional contra el blanqueo de capital.
  • Comité de Basilea.
  • Convención de Viena.
  • Grupo Egmont.
  • Convención de Palermo.
  • Normativa de la UE.
  • Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
  • Desde los inicios a las recomendaciones actuales.
  • Las 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.
  • Las 9 Recomendaciones contra la financiación del terrorismo.
  • Métodos de prevención
  • Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA).
  • Políticas “Conozca a su cliente”.
  • Aplicaciones sectoriales.
  • Medidas contra la financiación del terrorismo.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
  • Medidas de control interno.
  • Examen anual por parte de un experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Sucursales y filiales en terceros países.
  • Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude.
  • Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
  • Organismo de regulación y supervisión
  • Unidades de Inteligencia Financiera.
  • Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

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