Introducción a la Prevención Del Blanqueo de Capitales

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Información importante

  • Curso
  • Para empresas
  • Online
  • 2 horas de clase
Descripción

El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales.
Dirigido a: Al personal de entidades bancarias.

Información importante

Temario


  • Ventajas del Sistema Financiero para Blanquear
  • Diligencia de las Entidades Financieras.
  • ¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
  • ¿Cómo se Blanquean Capitales?
  • Origen del término de Blanqueo.
  • Ejemplo de patrón general de la operativa de blanqueo de capitales.
  • Magnitud del Blanqueo.
  • … y de la prevención de la financiación terrorista.
  • Consecuencias del Blanqueo de Capitales
  • Riesgos para las Entidades Financieras.
  • Las Tres Fases como Patrón común a las operaciones de blanqueo de capitales.
  • Colocación.
  • Estratificación.
  • Integración.
  • Formación a los Empleados

El curso de Introducción a Prevención del Blanqueo de Capitales tiene como objetivo ilustrar las características básicas y el propósito de la actividad del Blanqueo de Capitales.

El curso está desarrollado con una metodología pedagógica que invita a la reflexión al alumno. En su versión online se introducen gráficos animados, ejemplos prácticos y ejercicios de simulación que centran al alumno come eje central del proceso de aprendizaje y fijación de conceptos.

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