Obligaciones Basicas para la Prevencion del Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

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Descripción

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

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Temario

  • Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Origen de la ley.
  • Actividades consideradas blanqueo de capitales.
  • Fases del blanqueo de capitales.
  • Sujetos obligados
  • Sujetos obligados.
  • Régimen de obligaciones
  • Medidas normales.
  • Medidas simplificadas.
  • Medidas reforzadas.
  • Comunicación de operaciones
  • Comunicación por indicio.
  • Comunicación sistemática.
  • Declaración de entidades de crédito.
  • Colaboración y conservación de documentos.
  • Control interno
  • Medidas de control interno.
  • Órganos centralizados de prevención.
  • Examen por experto externo.
  • Formación de empleados.
  • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
  • Protección de datos de carácter personal.
  • Casos especiales
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Entidades gestoras colaboradoras.
  • Envío de dinero.
  • Obligación de declarar.
  • Infracciones y sanciones
  • Introducción.
  • Infracciones muy graves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones leves.
  • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
  • Introducción.
  • La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
  • El servicio ejecutivo de la comisión.
  • Anexo
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.


Contenido CD:

D-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación a reforzar lo aprendido en el manual.


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