Experto en Gestión de Back Office

FEF - Fundación de Estudios Financieros
En Madrid (España)

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  • Postgrado
  • Madrid (España)
  • 132 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: El programa de Experto en Gestión de Back Office cubre el vacío existente en nuestro país de una oferta de formación sólida, práctica y actual para los profesionales del sector de la liquidación, compensación y registro de valores, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, desarrollando todos aquellos contenidos necesarios para la obtención del Título Gestor de Back Office (GBO)

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Madrid
Avda. de Brasil, 17, 3.º, 28020, Madrid, España
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Temario

Programa de Contenidos (132 horas)

MÓDULO I: PRODUCTOS Y CONTROL DE RIESGOS (57 H.)

Fundamentos matemáticos y estadísticos en la operativa de los productos financieros:

· Leyes De capitalización
· Tipo nominal y tipo efectivo
· Principales medidas de tendencia y de dispoersión.
· Distribuciones


Depósitos Bancarios

· En euros
· Eurodepósitos
· Curvas
· Forwards de divisas
· Fx Swaps

Productos de Renta Fija

· Definición y diferentes estructuras
· Emitidos por el estado:
Tipología y valoración
Modalidades de emisión
Operativa
Interpretación de los indicadores de riesgo.
· Emitidos por empresas e instituciones privadas:
Tipología y valoración.
Operativa
Valoración. Spread de crédito. El rating.

Productos de Renta Variable

· Definición
· Tipología ( acciones, derechos, warrants, Latibex)
· Operativa ( de mercado: principal, fixing, corros. Bloques; ampliaciones y reducciones de capital; OPA´S y OPV´s; splits y contrasplits; operativa a crédito; préstamo de títulos;...)

Productos derivados negociados en mercados organizados de

· Futuros
· Opciones
· Operativa
· Valoración e interpretación de los indicadores de riesgo

Productos Derivados negociados en mercados OTC

· Tipología (FRA´s, swaps de tipos de interés, swaps de divisas; caps, floors y collars, opciones exóticas; introducción a la estructuración)
· Operativa.

Productos de Inversión Colectiva

· Introducción: Inversión colectiva versus inversión individual.
· Marco Normativo. Cambios introducidos en la nueva normativa de IIC´s.
· Tipología
· Funcionamiento. Casos prácticos.

El control del riesgo

· Definiciones y tipología
· El concepto de VAR y métodos de estimación.
· Aplicación del VAR en Entidades Financieras. Circulares de referencia.
· El concepto de rentabilidad ajustada al riesgo.
· Algunas consideraciones sobre la medición del riesgo de crédito.
· Puntos clave de la nueva normativa del Acuerdo de Capital de Basilea.

MÓDULO II: Procesos de compensación liquidación y registro de valores (48 h.)

Introducción a los procesos de post-trading. Agentes implicados.

Situación actual del mercado Español

· IBERCLEAR
Depositario Central de Valores Español.
Renta Fija
Renta Variable
· Meffclear. Cámara de repos
· Derivados Organizados
· Prácticas para la obtención de la licencia de operador de MEFF tipo I.
· Otros depositarios centrales nacionales de valores, Euroclear, y Clearstream. Movilidad transfronteriza de valores a través de conexión con otros Depositarios Centrales de valores y entidades de enlace.
· Préstamos de títulos

Visión del regulador.

MÓDULO III: Sistemas de Pagos, NIC y MIFID (27 h.)

Características estándar de los sistemas de pagos.

Sistemas de pagos domésticos.

· Servicio de Liquidación del Banco de España (SLBC)
· Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE)

Sistemas de pagos transfronterizos en euros.

· Sistema Target
· Sistemas de la Asociación Bancaria del Euro.

Otros sistemas o acuerdos de pagos internacionales.

Papel de los bancos centrales en los sistemas de pago.
· Procesos de colateralización
· Interacción entre sistemas de pago y de liquidación de valores.
· Vigilancia de los sistemas de pago
· Cooperación internacional.

Swift

· Sistema seguro de mensajería financiera
· Infraestructura para pagos, tesorería, valores y contratación.

Procedimientos en el proceso de contratación.

· Acuerdos Netting
· Contratos Marco: ISDA Master Agreement y Contrato Marco de Operaciones Financieras CMOF (AEB)
· Garantías en la contratación en los Mercados OTC de productos derivados.
· Otros contratos Marco

Normas éticas y de conducta de referencia en los procesos de compensación, liquidación y registro, domésticos y transfronterizos.

Las Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

· Situación actual del proceso de adaptación a las Normas Internacionales de contabilidad.
· Análisis de las principales diferencias entre las NIC y la normativa española para las entidades financieras

Normas MIFID


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