Prevención Blanqueo Capitales

Arnaut Formacion
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  • Curso
  • Online
  • Logroño (España)
  • 10 horas de dedicación
Descripción


Dirigido a: Personal de Los casinos de juego, joyeros, vendedores de juegos de azar promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles. auditores, contables externos o asesores fiscales. abogados y procuradores. Estudiantes. etc.

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Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
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Logroño
Gran Vía 46 , 26002, La Rioja, España
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Temario

1 Cuestiones previas
  • Introducción Recurso
  • Ámbito de aplicación de la Ley 19/1993 Recurso
  • Sujetos obligados del régimen general Recurso
  • Sujetos obligados del régimen especial Recurso

2 Contenido
  • Indice archivo
  • Antecedentes archivo
  • Recomendaciones GAFI archivo
  • Paraísos Fiscales archivo
  • Legislación archivo
  • Sujetos Obligados archivo
  • Obligaciones del Rég. Especial (1ª parte) archivo
  • Obligaciones del Rég. Especial (2ª parte) archivo
  • Infracciones y Sanciones archivo
  • Fin del Curso archivo

3 Evaluación
  • Test de prevención del blanqueo de capitales

Información adicional

Forma de pago: Matricula contado
Alumnos por clase: -1
Persona de contacto: Basilio Ramírez Pascual

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