Prevención de Blanqueo de Capitales
Curso
Online
*Precio estimado
Importe original en EUR:
72 €
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
12h
Objetivo del curso: Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico. Dirigido a: A Gente del sector financiero.
A tener en cuenta
Ninguno
Opiniones
Temario
Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
MÓDULO 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales
Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
Página 1 de 2
Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
MÓDULO 2 - Bases legales
Unidad 1 - Legislación internacional
Unidad 2 - Legislación nacional
Unidad 3 - Sujetos obligados
Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
Unidad 5 - Tipos de sanciones
MÓDULO 3 - Obligaciones de las Entidades Financieras
Unidad 1 - Deber de diligencia
- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas,Personas con responsabilidad pública
- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas , Medidas simplificadas y reforzada de
diligencia debida, Identificación
Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos en la Oficina
Unidad 1 - Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
Unidad 2 - Casos que levantan sospechas
Unidad 3 - Perfil del blanqueador
Unidad 4 - Paraísos fiscales
CASOS PRÁCTICOS
Página 2 de 2
Información adicional
Persona de contacto: Lourdes
Prevención de Blanqueo de Capitales
*Precio estimado
Importe original en EUR:
72 €