Prevención de Blanqueo de Capitales

Grupo MBC
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Descripción

Objetivo del curso: Este curso es para capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, en un entorno participativo y con un enfoque práctico.
Dirigido a: A Gente del sector financiero.

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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Ninguno

Temario

Introducción al curso de Prevención de Blanqueo de Capitales

MÓDULO 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales

Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo

Página 1 de 2

Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?

MÓDULO 2 - Bases legales

Unidad 1 - Legislación internacional

Unidad 2 - Legislación nacional

Unidad 3 - Sujetos obligados

Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo

Unidad 5 - Tipos de sanciones

MÓDULO 3 - Obligaciones de las Entidades Financieras

Unidad 1 - Deber de diligencia

- Medidas de diligencia Debida: Personas físicas,Personas con responsabilidad pública

- Medidas de diligencia Debida: Personas Jurídicas , Medidas simplificadas y reforzada de

diligencia debida, Identificación

Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa

MÓDULO 4 - Cómo prevenirnos en la Oficina

Unidad 1 - Operativa bancaria para la prevención del blanqueo

Unidad 2 - Casos que levantan sospechas

Unidad 3 - Perfil del blanqueador

Unidad 4 - Paraísos fiscales

CASOS PRÁCTICOS

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Información adicional

Observaciones: Curso Bonificable
Persona de contacto: Lourdes

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