Curso 100% Bonificable

Prevención del Blanqueo de Capitales

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
Online

750€ - ($529.960)
+ IVA

Información importante

  • Curso
  • Online
  • 100 horas de dedicación
  • Duración:
    3 Meses
  • Cuándo:
    A definir
  • Campus online
  • Servicio de consultas
  • Tutor personal
  • Clases virtuales
Descripción

¿Te gustaría aprender sobre la prevención de blanqueo de capitales? Este curso de Prevención del Blanqueo de Capitales, que te presenta emagister.com e imparte Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales, te enseñará qué se entiende por blanqueo de capitales y a quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.

Este curso tiene una docencia online, así que podrás estudiar desde tu casa, en tus ratos libres. Con una duración de 100 horas lectivas, en cuatro meses, durante el periodo docente tendrás a tu disposición un servicio de consultas con un tutor personal.

El temario se divide en ocho módulos formativos en los que aprenderás las obligaciones de información y de formación a cumplir y aprenderás cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno.

Por otro lado, profundizarás en las responsabilidades que se asumen en la actividad económica o profesional, conocerás las medidas que deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales y té enseñarán cuáles son los organismos públicos reguladores. Además, también tendrás la oportunidad de aprender a diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.

Solicita más información en emagister.com y empieza este curso de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

• Qué se entiende por blanqueo de capitales.
• A quién afecta la normativa preventiva, definiendo a los sujetos obligados.
• Las obligaciones de información y de formación a cumplir.
• Cómo se elaboran los protocolos para dar cumplimiento a las obligaciones de información y de medidas de control interno.
• Las responsabilidades que está asumiendo en su actividad económica o profesional.
• Qué medidas deben adoptarse para identificar y prevenir el blanqueo de capitales.
• Cuáles son los organismos públicos reguladores.
• Cómo diseñar y aplicar procedimientos de control interno de prevención y detección.

¿Esta formación es para mi?

Directores Generales y Financieros de empresas y sectores obligados por la norma, así como abogados, notarios, asesores financieros y contables y otros profesionales de la asesoría de empresas.

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
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Online

¿Qué aprendes en este curso?

Blanqueo de capitales
Prevención
Prevención de blanqueo de capitales
Concepto de la financiación del terrorismo
Régimen Sancionador
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
El servicio ejecutivo de la comisión
Obligaciones de información
Etapas del blanqueo de capitales
Acercamiento al concepto de paraíso fiscal
Clasificación de los paraísos fiscales
Normativa anti-paraíso fiscal en España
Normativa internacional y comunitaria sobre blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales en el código penal
Organismos de supervisión en España
Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
Personas o entidades obligadas y obligaciones
Procedimiento y obligaciones formales
Obligaciones de identificación
Obligaciones de establecer medidas de control interno
Obligación de declaración de los movimientos en efectivo

Temario

MÓDULO 1. Concepto de blanqueo de capitales

1.1. Concepto de blanqueo de capitales.

1.2. Etapas del Blanqueo de Capitales.

1.3. Acercamiento al concepto de paraíso fiscal:

• Introducción.

• Aproximación histórica.

• Aproximación conceptual.

• Clasificación de los paraísos fiscales.

• Normativa anti-paraíso fiscal en España.

1.4. Normativa internacional y comunitaria sobre blanqueo de capitales.

1.5. Normativa española.

1.6. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

 

MÓDULO 2. Sujetos obligados y obligaciones

2.1. Sujetos obligados.

 

MÓDULO 3. Organismos de supervisión en España

3.1. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.

3.2. La secretaría de la comisión.

3.3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC).

 

MÓDULO 4. Régimen disciplinario y sancionador

4.1. Régimen sancionador:

• Infracciones.

• Régimen sancionador.

 

MÓDULO 5. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

5.1. Concepto de la financiación del terrorismo.

5.2. Personas o entidades obligadas y obligaciones.

5.3. Organismo de supervisión.

5.4. Régimen sancionador.

 

MÓDULO 6. Procedimiento y obligaciones formales

6.1. Obligaciones de identificación (artículos 3 a 16).

6.2. Obligaciones de información (artículos 17 a 25).

6.3. Obligaciones de establecer medidas de control interno (artículos 26 a 33).

6.4. Obligaciones de información.

 

MÓDULO 7. Obligación de declaración de los movimientos en efectivo y límites a los pagos en efectivo

7.1. Obligación de declaración de los movimientos en efectivo.

7.2. Límites a los pagos en efectivo:

• Ámbito de aplicación de la prohibición.

• Cuantificación de las operaciones.

7.3. Pagos y cobros con personas y entidades domiciliadas en el extranjero.

7.4. Infracciones y sanciones por incumplimiento de la prohibición.

7.5. Denuncias de los pagos en efectivo.

 

MÓDULO 8. Declaraciones informativas de bienes y derechos en el extranjero

8.1. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

8.2. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

8.3. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

8.4. Formalización del Modelo 720.

8.5. Régimen sancionador.

Información adicional

ESTE CURSO NO ESTÁ DISPONIBLE EN LATINOAMÉRICA.

Información sobre el precio y duración del curso:


Duración: 100 horas

Precio: 750 € +21% de IVA

100% BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. Si lo desea, gestionamos su bonificación.