Prevención del Blanqueo de Capitales

Lex Nova
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Descripción

Objetivo del curso: Este curso tiene como finalidad un estudio detallado del blanqueo de capitales, analizando los conceptos especiales y sus características básicas. Curso avalado por San Pablo CEU.
Dirigido a: Juristas y profesionales del Derecho penal, fiscal, administrativo, contable

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Temario

Tema 1. El blanqueo de capitales
1. Introducción. Principios básicos de la lucha contra el blanqueo de capitales
2. Dimensión global del problema del blanqueo
3. Los origenes del lavado de dinero. La leyenda de lansky
4. Marco legal internacional
5. Directivas comunitaria
6. Breve referencia al marco legal nacional

tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales
1. Etapas o fases del blanqueo de capitales
2. Tipologías de blanqueo establecidas por el g. A. F. I.

Tema 3. Medidas preventivas (i). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1. ámbito de aplicación
2. Concepto legal de blanqueo de capitales
3. Sujetos obligados
4. Obligaciones legales
5. Identificación de clientes
6. Formal
7. Titular real de fondos
8. Relación de negocios
9. Medidas de diligencia debida
10. Acuerdos escritos de colaboración en materia de identificación

tema 4. Medidas preventivas (ii). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1. Medidas simplificadas de diligencia debida
2. Medidas reforzadas de diligencia debida
3. Operaciones no presenciales
3. Corresponsalía bancaria transfronteriza
4. Identificación de personas con responsabilidad pública
5. Examen especial de operaciones
6. Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo en función del tipo de operación
7. Catálogos de operaciones de riesgo

tema 5. Medidas preventivas (iii). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1. Responsabilidad administrativa. Régimen sancionador
2. Exención de responsabilidad
3. Prohibición de revelación
4. Conservación de documentos
5. Obligación de declaración de movimientos de efectivo s-1
6. Actas de intervención de medios de pago
7. Ficheros de titularidades públicas
8. Colaboración con el sepblac
9. Comunicación de operaciones sospechosas (formulario f-19-1)
10. Comunicación sistemática (declaración mensual de operaciones o dmo)

tema 6. El control interno de los sujetos obligados según la ley 10/2010
1. Medidas de control interno
2. órganos centralizados de prevención
3. Examen externo
4. Formación de empleados
5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
6. Sucursales y filiales en terceros países
7. Protección de datos de carácter personal
8. Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude

tema 7. Organización institucional
1. Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2. órganos de apoyo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias
3. Informes de inteligencia financiera
4. Supervisión e inspección de las obligaciones establecidas en la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
5. Régimen de colaboración
6. Deber de secreto del personal de la comisión y de cualquiera de sus órganos

cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.