Seguridad Documental: Prevención de fraudes, estafas y falsificación

Centro de Capacitación - Cámara de Comercio de Santiago
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  • Santiago
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Dirigido a: Personal de las empresas que trabajan con dinero, sobre todo cajeros.

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Santiago
Monjitas 392, 6° piso, Oficina 603, Santiago, Chile
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Seguridad

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Objetivos:

Entregar conocimientos técnicos que permitan identificar posibles adulteraciones o falsificaciones en la documentación utilizada en el registro de accionistas.

Contenidos:

Módulo i. El documento y sus generalidades
introducción, control y diagnóstico. Documento: definición, elementos, categorías y tipificación. Niveles de seguridad y particularidades de los documentos. Instrumentos para análisis. Patrones de comparación. Ejercicios de internalización.

Módulo ii.- documentos en estudio
componentes materiales de los documentos. Cédulas de identidad: características y elementos de seguridad. Pasaportes: características y elementos de seguridad.licencia de conductor: características y elementos de seguridad. Certificados de registro civil y libretas de familia. Observación de timbrajes. Ejercicios de observación de documentos.

Módulo iii.- falsificaciones
métodos de impresión comunes. Fotocomposiciones (fotocopias). Adulteraciones comunes: tipos y características. Método de examen de documentos dudosos. Ejercicios de internalización.

Módulo iv.- revisión de firmas y escrituras
el proceso de escribir. Tipos de letras (clasificación formal). Cualidades generales y particulares a observar en las grafías. La firma y su observación. Ejercicios de internalización.

Módulo v.- evaluacióncontenidos:

Módulo i. El documento y sus generalidades
introducción, control y diagnóstico. Documento: definición, elementos, categorías y tipificación. Niveles de seguridad y particularidades de los documentos. Instrumentos para análisis. Patrones de comparación. Ejercicios de internalización.

Módulo ii.- documentos en estudio
componentes materiales de los documentos. Cédulas de identidad: características y elementos de seguridad. Pasaportes: características y elementos de seguridad.licencia de conductor: características y elementos de seguridad. Certificados de registro civil y libretas de familia. Observación de timbrajes. Ejercicios de observación de documentos.

Módulo iii.- falsificaciones
métodos de impresión comunes. Fotocomposiciones (fotocopias). Adulteraciones comunes: tipos y características. Método de examen de documentos dudosos. Ejercicios de internalización.

Módulo iv.- revisión de firmas y escrituras
el proceso de escribir. Tipos de letras (clasificación formal). Cualidades generales y particulares a observar en las grafías. La firma y su observación. Ejercicios de internalización.

Módulo v.- evaluacióncontenidos:

Módulo i. El documento y sus generalidades
introducción, control y diagnóstico. Documento: definición, elementos, categorías y tipificación. Niveles de seguridad y particularidades de los documentos. Instrumentos para análisis. Patrones de comparación. Ejercicios de internalización.

Módulo ii.- documentos en estudio
componentes materiales de los documentos. Cédulas de identidad: características y elementos de seguridad. Pasaportes: características y elementos de seguridad.licencia de conductor: características y elementos de seguridad. Certificados de registro civil y libretas de familia. Observación de timbrajes. Ejercicios de observación de documentos.

Módulo iii.- falsificaciones
métodos de impresión comunes. Fotocomposiciones (fotocopias). Adulteraciones comunes: tipos y características. Método de examen de documentos dudosos. Ejercicios de internalización.

Módulo iv.- revisión de firmas y escrituras
el proceso de escribir. Tipos de letras (clasificación formal). Cualidades generales y particulares a observar en las grafías. La firma y su observación. Ejercicios de internalización.

Módulo v.- evaluación

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