Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile
Curso
En Santiago
Descripción
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Tipología
Seminario
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Lugar
Santiago
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Horas lectivas
8h
Dirigido a: Profesionales de las áreas de Riesgo, Control Interno y Comercial.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
Opiniones
Temario
Al finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancoa de prevenir y controlar la ejecución de acos asociados al lavado de activos, y de identificar las nuevas tipologías de delitos y los estándares normativos vigentes en Chile. Así mismo, conocerán las herramientas y estrategias necesarias de adecuación estructurales y operativas para dar cumplimiento a las exigencias regulatorias correspondientes.
Temario:
1. Conceptualizaión General
2. Las Buenas Prácticas Internacionales
3. Marco legal vigenet
4. Pautas de adopción d un modelo de prevnción y control eficiente
5. Formas y Tipologías de Delitos
6. Estrategias y Herramientas de Prevención y Control de Activos
Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile