Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile

Curso

En Santiago

$ 160.000 Exento de IVA

Descripción

  • Tipología

    Seminario

  • Lugar

    Santiago

  • Horas lectivas

    8h

Dirigido a: Profesionales de las áreas de Riesgo, Control Interno y Comercial.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

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Santiago (Metropolitana de Santiago)
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Huérfanos 13 73 Oficina 407

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Temario

Al finalizar el seminario, los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancoa de prevenir y controlar la ejecución de acos asociados al lavado de activos, y de identificar las nuevas tipologías de delitos y los estándares normativos vigentes en Chile. Así mismo, conocerán las herramientas y estrategias necesarias de adecuación estructurales y operativas para dar cumplimiento a las exigencias regulatorias correspondientes.

Temario:

1. Conceptualizaión General
2. Las Buenas Prácticas Internacionales
3. Marco legal vigenet
4. Pautas de adopción d un modelo de prevnción y control eficiente
5. Formas y Tipologías de Delitos
6. Estrategias y Herramientas de Prevención y Control de Activos
























































































Estrategias y Herramientas para la Prevención y Control de Lavado de Activos en Chile

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