Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Seminario intensivo
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Metodología
Online
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Horas lectivas
8h
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Duración
2 Días
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
El presente curso trata sobre la naturaleza del fraude corporativo, el aporte de la auditoría forense, los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar, y las principales herramientas de prevención para disuadir y mitigar los riesgos de fraudes.
Información importante
Documentación
- Folleto descriptor del curso
Este curso cuenta con Código SENCE
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
comienzo
comienzo
A tener en cuenta
Objetivos:
Familiarizarse con la naturaleza del fraude corporativo
Reconocer el aporte de la auditoria forense como una herramienta útil en la investigación de irregularidades corporativas y laborales, comprendiendo las diferencias más significativas respecto a la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable, como así también las limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS)
Analizar el rol y la responsabilidad de los directores en las políticas antifraude dentro del gobierno corporativo de las entidades
Comprender algunos de los esquemas contables más comunes utilizados para defraudar
Utilizar las herramientas de prevención más comunes en la tarea de disuadir y mitigar la exposición de riesgos de fraudes
Dirigido a:
Auditores externos auditores internos auditores de fraude analistas de riesgos operacionales gerentes de riesgos operacionales directores de empresas dueños de empresas encargados control interno comptrollers compliance officers, y académicos de áreas técnicas afines.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Prevención
- Prevención de riesgos
- Gobierno
- Fraude
- Auditoría
Profesores
Christian Nino-Moris
Auditor Forense
Temario
1. Naturaleza del fraude
Análisis crítico de algunas estadísticas locales y mundiales
Teoría básica del fraudeá
Naturaleza del fraude corporativo y laboralá
Tipología del fraude en las organizaciones
Naturaleza de los delitos económicos
2. La Auditoria Forense y la investigación de irregularidades
Definición y su naturaleza
Perfil de un defraudador y la conducta sospechosa
Diferencias distintivas entre la auditoria forense, la auditoria tradicional y el peritaje judicial contable en la investigación de fraudes
Limitantes de las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
El rol del auditor forense en la investigación de irregularidades
Tipología del fraude contable-financiero (más comunes)
3. La prevención y detección de fraudes
El gobierno corporativo y el principio rector the tone at the topé
Evaluación de los controles y procesos anti-fraudes
Esquema básico de prevención de fraudes
Esquema básico de disuasión y detección de fraudes
Esquema básico de respuesta contra los fraudes corporativos
Pasos básicos para emprender una investigación interna como respuesta a la detección de irregularidades
Información adicional
Se presentan los conocimientos mediante una plataforma de aprendizaje virtual con el facilitador online -en tiempo real- utilizando herramientas desarrolladas para el e-learning, con apoyo audiovisual y otras herramientas complementarias. El facilitador guía, impulsa, presenta, desafía y responde a las necesidades de aprendizaje de los participantes y de la organización, aportando la estructura teórica y fundamentos prácticos basados en la teoría criminológica del fraude y la normativa nacional. Los participantes serán provistos de material de capacitación especialmente diseñado para el curso
Fraudes Corporativos: Naturaleza, Prevención y Detección