Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
12h
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Duración
3 Días
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
El fraude y los delitos económicos son un costo oculto, pero sustancial y creciente, para las organizaciones.
La combinación de fraude interno u ocupacional y el accionar del crimen organizado pueden implicar para muchas organizaciones una amenaza tan grave que implique poner en juego su propia continuidad.
Para reducir este flagelo, se necesita contar con herramientas sistemáticas y profesionales para combinar la prevención de los fraudes con su investigación por especialistas en un equipo interdisciplinario.
Cómo abordar estos desafíos es lo que nos planteamos en esta apasionante actividad.
Información importante
Documentación
- Follero descriptor del Curso
A tener en cuenta
Comprender el fenómeno del fraude, sus señales y las estrategias para combatirlo
Entender y ser capaz de conducir investigaciones de delitos económicos con una efectiva utilización de la auditoría forense.
Directivos de empresa preocupados por el fraude corporativo y externo.
Auditores internos y externos interesados en mejorar sus capacidades de combate al fraude.
Abogados penalistas que desean obtener un efectivo aprovechamiento de la auditoría forense como herramienta en la conducción de investigaciones judiciales y como medio de prueba en sede jurisdiccional
Opiniones
Logros de este Centro
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La valoración media es superior a 3,7
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Materias
- Auditoría
- Investigación de Fraudes
- Auditoría forense
- Delitos económicos
- Herramientas sistemáticas
Profesores
Guillermo Casal
Relator Cides Corpotraining
Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique. Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad. Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005) Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno habiendo obtenido variadas certificaciones.
Temario
Programa del Curso Online
I. Tipología de fraudes
- Sesión de contenidos teóricos
- Tipos de fraudes: fraude ocupacional vs. crimen organizado. Modalidades e impacto de cada uno de ellos.
- Teorías criminológicas sobre el fraude ocupacional: Klitgaard vs. Cressey. Similitudes y diferencias. Disparadores y disuasores del fraude
- Casos prácticos
- Enunciación de casos breves reales y de escritorio para su lectura individual y debate en grupo:
- Casos de crimen organizado planteados con breves textos Word y videos cortos
- Casos de fraude ocupacional planteados en breves textos Word
- Sesión de contenidos teóricos
- El “sendero” de la corrupción: cómo alguien llega a delinquir
- Abordajes erróneos para combatir el fraude: foco pastoral y caza de brujas
- El primer elemento: Código de Ética o Conducta. Contenidos centrales y estrategia para su implementación
- Segundo elemento: la línea de denuncias. Por qué es tan importante y cuáles son los elementos centrales de su éxito o fracaso
- Tercer elemento: el monitoreo de operaciones. Cómo se combina con las denuncias y qué elementos aporta
- Cuarto elemento: la investigación de fraudes. Cómo decidir realizarla, a quién encomendarla y qué solicitar
- Casos prácticos
- Análisis de contenidos de Códigos de Conducta de ejemplo
- Tratamiento de diversas denuncias planteadas por el facilitador
- Sesión de contenidos teóricos
- La secuencia de investigación de fraudes
- Etapas en la investigación de fraudes
- Productos y gráficos (diagrama de vínculos, de transacciones, análisis telefónico, etc.)
- Informes de investigación
- Casos prácticos
- Análisis de casos reales de investigaciones presentados por el facilitador:
IV.La Auditoría forense
- Sesión de contenidos teóricos
- Evaluación inicial de verosimilitud
- Entrevistas
- Análisis de indicadores financieros
- Relevamiento de procesos y documentos
- Análisis de redes transaccionales con software de uso público
- Casos prácticos
- Detección de patrones e indicadores sospechosos en casos provistos por el facilitador
Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico