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Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude

Diplomado

Semipresencial en Santiago

Precio a consultar

Dirige la implementación de medidas contra el fraude

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    Semipresencial

  • Idiomas

    Castellano

  • Lugar

    Santiago

  • Duración

    4 Meses

  • Inicio

    20/03/2024

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Admisión 2024

Este diplomado proporciona los conocimientos y métodos más utilizados en la actualidad en este ámbito, con el fin de preparar profesionales responsables de implementar las medidas que la
legislación y las organizaciones requieren.
Los contenidos del programa de estudio fueron formulados en base a las mejores prácticas y estándares internacionales
para la prevención, detección e investigación de fraudes; las normas emitidas por ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislación nacional e internacional aplicable, tales como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 20.393; la Comisión Treadway en Estados Unidos y otros cuerpos legales aplicables.

Para el desarrollo de este programa, contamos con un cuerpo académico de excelencia, quienes cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en cada tópico del diplomado. Estos
profesionales trabajan en el ámbito legal, Policía de Investigaciones o se desempeñan como peritos contables,
peritos informáticos y auditores. Todos ellos son especialistas en la implementación de métodos de prevención y detección de fraude.

Cabe destacar que durante las clases la Policía de Investigaciones de Chile aporta conocimientos y experiencia de peritos del Laboratorio de Criminalística.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

Santiago (Metropolitana de Santiago)
Ver mapa
Diagonal Paraguay 257, Santiago, 8320000
Horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30 horas

comienzo

20 mar 2024Inscripciones abiertas

A tener en cuenta

Dar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación. Proporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393). Presentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. Se presentarán herramientas fundamentales para la evaluación de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos. Se entregan las bases fundamentales para establecer un modelo de monitoreo continuo, diseño de Indicadores de Riesgos Clave (KRI) e Indicadores de Control Clave (KCI), que sirva como punto inicial para la implementación de data analytics en la prevención y detección de fraudes.

Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimiento (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y sistemas de información, que desempeñan sus funciones en empresas públicas o privadas. También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la institución de educación superior más antigua del país, una de las más prestigiosas y con mayor tradición de América Latina. Fundada en 1934, la Facultad de Economía y Negocios es la más antigua de Chile. Impulsa la generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro desarrollo. La FEN, mantiene una amplia gama de diplomados capaces de satisfacer los requerimientos de especialización de un número cada vez más importante de profesionales, que esperan actualizar, perfeccionar o complementar sus conocimientos en diversas áreas. Perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, es un referente nacional de investigación y docencia en las áreas de Control de Gestión, Auditoría, Contabilidad, Sistemas de Información, Tributación y Procesos de Negocios. Este posicionamiento ha sido el resultado de diferentes acciones, como el fortalecimiento de las cátedras en pregrado, el trabajo realizado a través de los centros de estudios e investigación, la participación en congresos nacionales e internacionales, asesorías y la gestión de las áreas de Postgrados y Educación Ejecutiva.

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Estimado usuario; Agradecemos tu interés, te comento que el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude, que inicia este 23 de agosto, tiene un valor de 100 UF.

Opiniones

Materias

  • Fraudes en las empresas
  • Esquemas de fraudes
  • Tipos de fraudes
  • Prevención de fraude
  • Peritaje en casos de fraude
  • Fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación
  • Seguridad de la información
  • Normas contables
  • Estados financieros
  • Gestión de riesgos
  • Análisis de facilitadores del fraude
  • Sistemas de Gestión

Profesores

Esteban  Olivares

Esteban Olivares

Docente

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile. Académico Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Temario

1) Sistema de gestión de riesgos de fraude
  • Conceptos de fraudes en las empresas.
  • Tipo y esquemas de fraudes.
  • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude.
  • Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas.
  • Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas.

2) Contabilidad forense
  • Fraude a los estados financieros.
  • Normas contables.
  • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros.
  • Técnicas de investigación.

3) Modelo de prevención de delitos

  • Modelo de Prevención de Delitos.
  • Casos de implementación.
  • Evaluación de modelos implementados.

4) Investigación de fraude
  • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros.
  • Métodos de investigación de apropiación indebida de activos.
  • Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

5) Delitos informáticos

  • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen.
  • Debilidades de la infraestructura tecnológica.
  • Conceptos de seguridad de la Información.
  • Legislación aplicable.
  • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico.


6) Monitoreo continuo e integración con Data Analytics

  • Monitoreo Continuo y su aplicación a los riesgos de fraude.
  • Indicadores de riesgos y controles clave de fraude.
  • Introducción a la analítica de datos para la predicción de fraudes.
  • Bases fundamentales para la implementación de analítica de datos en la predicción, prevención y detección de fraudes.

Información adicional

Admisión 2024

Acreditada AACSB Única Facultad de Economía y Negocios, de universidad pública de Latinoamérica, acreditada a nivel internacional por la Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude

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