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Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude [Admisión 2021]

Diplomado

A distancia

Precio a consultar

Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    99h

  • Duración

    6 Meses

  • Inicio

    Fechas a escoger

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Descripción

UEjecutivos Universidad de Chile en alianza con el portal educativo Emagister abren las inscripciones para el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude en la ciudad de Santiago.

A lo largo de este diplomado vas a adquirir los fundamentos teóricos y metodológicos más importantes en la actualidad en el ámbito de la seguridad. Responde a la necesidad de contar con profesionales altamente cualificados que propongan soluciones en materia de implementación de medidas de prevención contra el fraude, a la luz de las nuevas exigencias de las organizaciones y de la normativa vigente.

Adicionalmente, el plan de estudios de este programa ha sido fundamentado en las mejores prácticas y parámetros internacionales para la prevención, detección e investigación de fraudes; las normas emitidas por ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislación nacional e internacional aplicable, tales como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 20.393; la Comisión Treadway en Estados Unidos y otros cuerpos legales aplicables, lo cual avala plenamente su contenido y práctica.

Si este programa cumple con tus expectativas, no dudes en contactar con nosotros a través de Emagister.

Instalaciones y fechas

Ubicación

comienzo

A distancia

comienzo

Fechas a escogerMatrícula abierta

A tener en cuenta

La unidad de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, pone a disposición el diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude. La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) ha estimado que las pérdidas por fraude ocupacional hoy alcanzan aproximadamente al 5% de los ingresos de las compañías; mientras que estadísticas internacionales revelan que en el 42% de los casos de fraude, la empresa no rescató lo perdido; y en el 23% de ellos la recuperación de activos perdidos no alcanzó al 25%. Estas cifras dan cuenta del impacto que tienen los fraudes en las organizaciones. Bajo este contexto, las empresas deben considerar el fraude ocupacional como una preocupación constante, teniendo que establecer métodos efectivos para la prevención y detección de este tipo de delitos y contar con profesionales capacitados para realizar esta labor.

Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimiento (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y sistemas de información, que desempeñan sus funciones en empresas públicas o privadas. También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude

Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la institución de educación superior más antigua del país, una de las más prestigiosas y con mayor tradición de América Latina, como lo prueban diversos reconocimientos nacionales e internacionales. ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES ARWU 2019 (Clasificación de universidades de mayor prestigio a nivel internacional) Universidad de Chile renqueada como N° 1 del país en 19 áreas del conocimiento, se posiciona dentro de las siete a nueve mejores a nivel latinoamericano, la evaluación mide criterios de calidad de estudiantes, desempeño académico y producción científica.

El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.

Preguntas & Respuestas

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2 respuestas | Responder

Materias

  • Fraudes en las empresas
  • Esquemas de fraudes
  • Tipos de fraudes
  • Prevención de fraude
  • Peritaje en casos de fraude
  • Fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación
  • Cibercrimen
  • Seguridad de la información
  • • Normas contables
  • Prevención
  • Modelos
  • Estados financieros
  • Gestión de riesgos
  • Análisis de facilitadores del fraude
  • Sistemas de Gestión
  • CONTROL
  • Seguimiento
  • Protocolos
  • Conceptos

Profesores

Cristopher  Giroux

Cristopher Giroux

Docente

Máster en derecho penal y ciencias penales. Universidad de barcelona & universidad pompeu fabra barcelona, España. Licenciado en derecho, Pontificia universidad católica de (distinción máxima). Postitulo en justicia criminal y sistema acusatorio, Universidad Diego Portales.

Felipe  Sánchez

Felipe Sánchez

Docente

El Docente Sánchez cuenta con un Mágister en Seguridad, Peritaje y Auditoría en Procesos Informáticos, Universidad de Santiago de Chile. Ingeniero en Ejecución en Computación e Informática, Universidad de Santiago de Chile.

Leonardo  Torres

Leonardo Torres

Docente

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidente del Comité Técnico IFRS en Chile, Universidad de Chile. Miembro del Directorio CAPIC (Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable) 2009-2017. Académico del Departamento de Control y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Mauricio  Briones

Mauricio Briones

Docente

Ex Prefecto Jefe Nacional de Delitos Económicos y Jefe de Brigada Investigadoras del Cibercrimen, Policía de Investigaciones de Chile. Profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales. Ha participado en cursos de especialización en Federal Bureau of Investigation (FBI). Se ha desempeñado como investigador policial en importantes casos judiciales como: Caso Codelco; Quiebra de Empremar, Copeva, Corfo-Inverlink, MOP-Gate, Chile Deportes.

Miguel Ángel  Díaz Bahamondes

Miguel Ángel Díaz Bahamondes

Director Académico

MBA (c) doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ingeniero en Información y Control de Gestión,Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Auditor Interno Certificado CIA, Auditor de Sistemas de Información. Certificado CISA y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Director CARC (Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento), FEN, Universidad de Chile. Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Temario

PLAN DE ESTUDIOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE

Dar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este módulo se entregará al participante las técnicas y modelos para la prevención de fraudes en las empresas:
  • Conceptos de fraudes en las empresas
  • Tipo y esquemas de fraudes
  • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude
  • Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas
  • Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Proporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393):
  • Modelo de Prevención de Delitos
  • Casos de implementación
  • Evaluación de modelos implementados
PROCESO CIVIL Y PENAL DE FRAUDES

Conocer la legislación vigente aplicable para el tratamiento, investigación y procesamiento judicial de casos de fraudes. Se analiza el procesamiento de casos de delitos y fraudes en el ámbito civil y penal:
  • Entorno regulatorio legal y económico
  • Proceso civil y penal de casos de fraude
  • Responsabilidades ante casos de fraude
  • Sanciones establecidas en la ley
  • Peritaje en casos de fraude
INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Presentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. En este módulo, se presentan experiencias y métodos prácticos para realizar investigaciones efectivas, tales como:
  • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación de apropiación indebida de activos
  • Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo
DELITOS INFORMÁTICOS

Se presentarán herramientas fundamentales para la evaluación de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos.
  • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen
  • Debilidades de la infraestructura tecnológica
  • Conceptos de seguridad de la Información
  • Legislación aplicable
  • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico
CONTABILIDAD FORENSE

Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación:
  • Fraude a los estados financieros
  • Normas contables
  • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros
  • Técnicas de investigación

Información adicional

Próximo inicio 2021.
Nuestro equipo de admisión estará atento a resolver sus consultas de contenido como también revisar las posibilidades de financiamiento disponibles.

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Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude [Admisión 2021]

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