Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude [Clases 100% en Vivo]

Diplomado

A distancia

Precio a consultar

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Nivel

    Nivel avanzado

  • Metodología

    A distancia

  • Horas lectivas

    99h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    05/07/2021

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

Vía Streaming, clases sincrónicas

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) ha estimado que las pérdidas por fraude ocupacional hoy alcanzan aproximadamente al 5% de los ingresos de las compañías; mientras que estadísticas internacionales revelan que en el 42% de los casos de fraude, la empresa no rescató lo
perdido; y en el 23% de ellos la recuperación de activos perdidos no alcanzó al 25%. Estas cifras dan cuenta del impacto que tienen los fraudes en las organizaciones. Bajo este contexto, las
empresas deben considerar el fraude ocupacional como una preocupación constante, teniendo que establecer métodos efectivos para la prevención y detección de este tipo de delitos
y contar con profesionales capacitados para realizar esta labor.
Este diplomado proporciona los conocimientos y métodos más utilizados en la actualidad en este ámbito, con el fin de preparar profesionales responsables de implementar las medidas que la legislación y las organizaciones requieren

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

A distancia

comienzo

05 jul 2021Inscripciones abiertas

A tener en cuenta

Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimiento (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y sistemas de información, que desempeñan sus funciones en empresas públicas o privadas. También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

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Materias

  • Fraudes en las empresas
  • Esquemas de fraudes
  • Tipos de fraudes
  • Prevención de fraude
  • Peritaje en casos de fraude
  • Fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación
  • Cibercrimen
  • Seguridad de la información
  • • Normas contables
  • Prevención
  • Modelos
  • Estados financieros
  • Gestión de riesgos
  • Análisis de facilitadores del fraude
  • Sistemas de Gestión
  • CONTROL
  • Seguimiento
  • Protocolos
  • Conceptos

Profesores

Cristopher  Giroux

Cristopher Giroux

Docente

Máster en derecho penal y ciencias penales. Universidad de barcelona & universidad pompeu fabra barcelona, España. Licenciado en derecho, Pontificia universidad católica de (distinción máxima). Postitulo en justicia criminal y sistema acusatorio, Universidad Diego Portales.

Felipe  Sánchez

Felipe Sánchez

Docente

El Docente Sánchez cuenta con un Mágister en Seguridad, Peritaje y Auditoría en Procesos Informáticos, Universidad de Santiago de Chile. Ingeniero en Ejecución en Computación e Informática, Universidad de Santiago de Chile.

Leonardo  Torres

Leonardo Torres

Docente

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Contador Auditor, Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidente del Comité Técnico IFRS en Chile, Universidad de Chile. Miembro del Directorio CAPIC (Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable) 2009-2017. Académico del Departamento de Control y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Mauricio  Briones

Mauricio Briones

Docente

Ex Prefecto Jefe Nacional de Delitos Económicos y Jefe de Brigada Investigadoras del Cibercrimen, Policía de Investigaciones de Chile. Profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales. Ha participado en cursos de especialización en Federal Bureau of Investigation (FBI). Se ha desempeñado como investigador policial en importantes casos judiciales como: Caso Codelco; Quiebra de Empremar, Copeva, Corfo-Inverlink, MOP-Gate, Chile Deportes.

Miguel Ángel  Díaz Bahamondes

Miguel Ángel Díaz Bahamondes

Director Académico

MBA (c) doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ingeniero en Información y Control de Gestión,Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Auditor Interno Certificado CIA, Auditor de Sistemas de Información. Certificado CISA y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Director CARC (Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento), FEN, Universidad de Chile. Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Temario

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDE

Dar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este módulo se entregará al participante las técnicas y modelos para la prevención de fraudes en las empresas:
  • Conceptos de fraudes en las empresas
  • Tipo y esquemas de fraudes
  • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude
  • Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas
  • Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

Proporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393):
  • Modelo de Prevención de Delitos
  • Casos de implementación
  • Evaluación de modelos implementados
PROCESO CIVIL Y PENAL DE FRAUDES

Conocer la legislación vigente aplicable para el tratamiento, investigación y procesamiento judicial de casos de fraudes. Se analiza el procesamiento de casos de delitos y fraudes en el ámbito civil y penal:
  • Entorno regulatorio legal y económico
  • Proceso civil y penal de casos de fraude
  • Responsabilidades ante casos de fraude
  • Sanciones establecidas en la ley
  • Peritaje en casos de fraude
INVESTIGACIÓN DE FRAUDE

Presentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. En este módulo, se presentan experiencias y métodos prácticos para realizar investigaciones efectivas, tales como:
  • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación de apropiación indebida de activos
  • Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo
DELITOS INFORMÁTICOS

Se presentarán herramientas fundamentales para la evaluación de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos.
  • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen
  • Debilidades de la infraestructura tecnológica
  • Conceptos de seguridad de la Información
  • Legislación aplicable
  • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico
CONTABILIDAD FORENSE

Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación:
  • Fraude a los estados financieros
  • Normas contables
  • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros
  • Técnicas de investigación

Información adicional

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Contarás con el apoyo de profesores, tutores, coordinadores y personas del equipo de soporte.
Dispondrás de elementos de aprendizaje, cápsulas y material de apoyo.
Podrás revisar la grabación, quedando disponible para uso posterior.
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