Área Auditoría y Contabilidad
UEjecutivos Universidad de Chile

Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude - Puerto Montt

UEjecutivos Universidad de Chile
En Puerto Montt

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Información importante

Tipología Diplomado
Lugar Puerto montt
Horas lectivas 90h
Duración 6 Meses
  • Diplomado
  • Puerto montt
  • 90h
  • Duración:
    6 Meses
Descripción

Emagister comparte con todos los profesionales el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude impartido por UEjecutivos Universidad de Chile, en la ciudad de Valdivia.

Este diplomado brinda los conocimientos y métodos más innovadores en el campo de la prevención y gestión del riesgo con el objetivo de capacitar a los profesionales que se encargarán de diseñar e implementar medidas, en el marco de la legislación y los requerimientos de las empresas.

Los contenidos del programa de estudio responden a las mejores prácticas y estándares internacionales para la prevención, detección e investigación de fraudes; las normas emitidas por ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislación nacional e internacional aplicable, tales como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 20.393; la Comisión Treadway en Estados Unidos y otros cuerpos legales vigentes.

No dejes pasar esta oportunidad, contacta con nosotros a través de Emagister y te daremos más información sobre la inscripción y matrícula.

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¿Dónde se da y en qué fecha?
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Puerto Montt
Por confirmar, Los Lagos, Chile
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A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Para el desarrollo de este programa, contamos con un cuerpo académico de excelencia, quienes cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en cada tópico del diplomado. Estos profesionales trabajan en el ámbito legal, Policía de Investigaciones o se desempeñan como peritos contables, peritos informáticos y auditores. Todos ellos son especialistas en la implementación de métodos de prevención y detección de fraude. Cabe destacar que durante las clases la Policía de Investigaciones de Chile aporta conocimientos y experiencia de peritos del Laboratorio de Criminalística.

· ¿A quién va dirigido?

Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimiento (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y sistemas de información, que desempeñan sus funciones en empresas públicas o privadas. También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

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¿Qué aprendes en este curso?

Fraudes en las empresas
Esquemas de fraudes
Tipos de fraudes
Prevención de fraude
Peritaje en casos de fraude
Fraude en Estados Financieros
Métodos de investigación
Cibercrimen
Seguridad de la información
Normas contables
Prevención
Modelos
Estados financieros
Seguridad
Seguridad informática
Gestión del riesgo
Esquemas de fraude
Conceptos de fraude
Técnicas de prevención
Delitos

Profesores

Miguel Ángel Díaz Bahamondes
Miguel Ángel Díaz Bahamondes
Director Académico

MBA (c) doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ingeniero en Información y Control de Gestión,Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Auditor Interno Certificado CIA, Auditor de Sistemas de Información. Certificado CISA y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Director CARC (Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento), FEN, Universidad de Chile. Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Temario

Sistema de gestión de riesgos de fraude:
Dar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este módulo se entregará al participante las técnicas y modelos para la prevención de fraudes en las empresas:
  • Conceptos de fraudes en las empresas.
  • Tipo y esquemas de fraudes
  • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude.
  • Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas.
  • Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas.
Modelo de prevención de delitos
Proporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393):
  • Modelo de Prevención de Delitos.
  • Casos de implementación.
  • Evaluación de modelos implementados.
Proceso civil y penal de fraudes
Conocer la legislación vigente aplicable para el tratamiento, investigación y procesamiento judicial de casos de fraudes. Se analiza el procesamiento de casos de delitos y fraudes en el ámbito civil y penal:
  • Entorno regulatorio legal y económico.
  • Proceso civil y penal de casos de fraude.
  • Responsabilidades ante casos de fraude.
  • Sanciones establecidas en la ley.
  • Peritaje en casos de fraude
Investigación de fraudes
Presentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. En este módulo, se presentan experiencias y métodos prácticos para realizar investigaciones efectivas, tales como:
  • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros.
  • Métodos de investigación de apropiación indebida de activos.
  • Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Delitos informáticos
Se presentarán herramientas fundamentales para la evaluación de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos;
  • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen.
  • Debilidades de la infraestructura tecnológica.
  • Conceptos de seguridad de la Información.
  • Legislación aplicable
  • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico.
Contabilidad forense
Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación:
  • Fraude a los estados financieros.
  • Normas contables
  • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros.
  • Técnicas de investigación.

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