Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude - Temuco

Diplomado

En Providencia

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Providencia

Área Auditoría y Contabilidad

Emagister comparte con todos los profesionales el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación de Fraude impartido por UEjecutivos Universidad de Chile, en la ciudad de Valdivia.

Este diplomado brinda los conocimientos y métodos más innovadores en el campo de la prevención y gestión del riesgo con el objetivo de capacitar a los profesionales que se encargarán de diseñar e implementar medidas, en el marco de la legislación y los requerimientos de las empresas.

Los contenidos del programa de estudio responden a las mejores prácticas y estándares internacionales para la prevención, detección e investigación de fraudes; las normas emitidas por ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislación nacional e internacional aplicable, tales como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 20.393; la Comisión Treadway en Estados Unidos y otros cuerpos legales vigentes.

No dejes pasar esta oportunidad, contacta con nosotros a través de Emagister y te daremos más información sobre la inscripción y matrícula.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

comienzo

Providencia (Santiago)
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Andrés Bello 2365, Providencia, 7500000
Horario: Viernes de 15:00 a 22:00, Sábado de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 hrs

comienzo

OctubrePlazas agotadas

A tener en cuenta

Para el desarrollo de este programa, contamos con un cuerpo académico de excelencia, quienes cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en cada tópico del diplomado. Estos profesionales trabajan en el ámbito legal, Policía de Investigaciones o se desempeñan como peritos contables, peritos informáticos y auditores. Todos ellos son especialistas en la implementación de métodos de prevención y detección de fraude. Cabe destacar que durante las clases la Policía de Investigaciones de Chile aporta conocimientos y experiencia de peritos del Laboratorio de Criminalística.

Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimiento (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y sistemas de información, que desempeñan sus funciones en empresas públicas o privadas. También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revisiones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.

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Materias

  • Fraudes en las empresas
  • Esquemas de fraudes
  • Tipos de fraudes
  • Prevención de fraude
  • Peritaje en casos de fraude
  • Fraude en Estados Financieros
  • Métodos de investigación
  • Cibercrimen
  • Seguridad de la información
  • Normas contables
  • Prevención
  • Modelos
  • Estados financieros
  • Seguridad
  • Seguridad informática
  • Gestión del riesgo
  • Esquemas de fraude
  • Conceptos de fraude
  • Técnicas de prevención
  • Delitos

Profesores

Miguel Ángel  Díaz Bahamondes

Miguel Ángel Díaz Bahamondes

Director Académico

MBA (c) doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España. Ingeniero en Información y Control de Gestión,Universidad de Chile. Contador Auditor, Universidad de Chile. Auditor Interno Certificado CIA, Auditor de Sistemas de Información. Certificado CISA y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Director CARC (Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento), FEN, Universidad de Chile. Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información, Universidad de Chile.

Temario

Sistema de gestión de riesgos de fraude:
Dar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este módulo se entregará al participante las técnicas y modelos para la prevención de fraudes en las empresas:
  • Conceptos de fraudes en las empresas.
  • Tipo y esquemas de fraudes
  • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude.
  • Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas.
  • Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas.
Modelo de prevención de delitos
Proporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393):
  • Modelo de Prevención de Delitos.
  • Casos de implementación.
  • Evaluación de modelos implementados.
Proceso civil y penal de fraudes
Conocer la legislación vigente aplicable para el tratamiento, investigación y procesamiento judicial de casos de fraudes. Se analiza el procesamiento de casos de delitos y fraudes en el ámbito civil y penal:
  • Entorno regulatorio legal y económico.
  • Proceso civil y penal de casos de fraude.
  • Responsabilidades ante casos de fraude.
  • Sanciones establecidas en la ley.
  • Peritaje en casos de fraude
Investigación de fraudes
Presentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. En este módulo, se presentan experiencias y métodos prácticos para realizar investigaciones efectivas, tales como:
  • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros.
  • Métodos de investigación de apropiación indebida de activos.
  • Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Delitos informáticos
Se presentarán herramientas fundamentales para la evaluación de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos;
  • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen.
  • Debilidades de la infraestructura tecnológica.
  • Conceptos de seguridad de la Información.
  • Legislación aplicable
  • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico.
Contabilidad forense
Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación:
  • Fraude a los estados financieros.
  • Normas contables
  • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros.
  • Técnicas de investigación.

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