Magíster en Corporate Compliance

Name: Magíster en Corporate Compliance
Brand: Universidad Latinoamericana ULAT
Price: 4500 EUR

Universidad Latinoamericana ULAT

Magíster

Online

Descripción

Tipología

Magíster
Metodología

Online

Duración

12 Meses

El Magíster Corporate Compliance viene a dar respuesta a las necesidades legales de una nueva sociedad empresarial. Las organizaciones buscan, bajo la figura del officer compliance, sentar las bases a una sólida política de prevención corporativa, limitando la responsabilidad jurídica de las empresas, y llevando a cabo una labor de concienciación de RSC entre los diferentes departamentos funcionales.

El compliance, significa el “cumplimiento”, cumplir con la ley. El corporate compliance, lo podemos definir como programa de buen gobierno corporativo, destinado a la prevención de delitos por parte de las empresas, y que bien sé impone por ley o bien asumen por responsabilidad corporativa. Todas las empresas tienen la obligación de adoptar medidas preventivas y de control y para eso necesitan de profesionales del ámbito jurídico o directivo que establezcan esas políticas corporativas de cumplimiento de la norma. La actual reforma penal está prevista para 31 delitos entre los que destacan: los delitos económicos, estafa, revelación de secretos de empresa por parte de un empleado, estafa de inversores, corrupción en el ámbito de particulares, cohecho, tráfico influencias y por supuestos delitos fiscales.

A tener en cuenta

Objetivos generales del curso

Diseñar, implantar y hacer cumplir un programa de prevención corporativo.

Ayudar a los clientes a desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales o financieros.

Conocer los sistemas de gestión generales de la empresa para que el officer compliance pueda habilitar protocolos y canales de denuncia corporativos en coordinación con la dirección general.

Conocer el nuevo ámbito normativo que afecta al compliance

Planificar, diseñar, implantar y hacer cumplir programas de prevención corporativos

Construir y asentar en la empresa políticas corporativas de compliance

Definir las responsabilidades jurídico penales de trabajadores, directiva y socios.

Diseñar y poner en marcha las herramientas de control para asentar las bases de una RSC – RSE

Conocer y dominar las áreas de marketing y comunicación de la empresa para adaptar las políticas de compliance corporate

¿A quién va dirigido?

Este Magister en Compliance Online del Centro Europeo de Postgrado no solo está dirigido a licenciados en derecho o abogados en ejercicio, sino también a auditores que dominen las normas ISO,consultores de RSC, profesionales que tengan en sus empresas funciones de cumplimiento normativo de la organización en la que trabajan, así como todos aquellos que deseen adentrarse o posicionarse en un nuevo sector con grandes expectativas.

Requisitos

Titulación Universitaria

Titulación

Magíster en Corporate Compliance, con reconocimiento por la Universidad Latinoamericana. RUT 65.173.013-9 Registro Universidades de Chile Nº C-105, cuyo plan de estudios y memoria académica se encuentra aprobada y convalidada por la propia Universidad.

Máster en Corporate Compliance, expedido por el Centro Europeo de Postgrado-CEUPE.

¿Qué distingue a este curso de los demás?

ACCESO A UN AÑO EN IDIOMAS

Como valor añadido al programa se le facilita la opción de un año de estudios en el aprendizaje de uno de los siguientes idiomas: inglés británico, inglés americano, francés, alemán, italiano, ruso y portugués (de Brasil)

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Materias

Prevención
Seguridad
Gestión
Códigos
Ética
Empresas
Negocios
Tecnicas
Organizaciones
Normatividad

Temario

CONTENIDO

COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL

Origen del Compliance
Compliance penal y normativo
Función de Compliance en las organizaciones
Ventajas del Compliance en las organizaciones
El gobierno corporativo
Ética corporativa
Códigos voluntarios
Principios de gobierno corporativo de la OCDE

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Marco normativo
Plan de cumplimiento normativo penal
Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016

MODELOS DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO (GRC)

Introducción a los modelos de Gobierno Riesgo y Cumplimiento
Concepto de GRC
Sinergias entre compliance y auditoría interna
Sinergias en el planteamiento de compliance y auditoría interna
Sistemas de Gestión del Cumplimiento
Estándares del compliance management system
Estándares anticorrupción
Introducción y objetivos de las habilidades y competencias del compliance officer
Funciones responsabilidades y derechos del compliance officer
Relación con otras áreas de organización del compliance officer

POLÍTICAS DE COMPLIANCE Y EVIDENCIAS PARA LA DEFENSA JURÍDICA

Introducción a las políticas de compliance
Políticas y procedimientos corporativos
Establecimiento de políticas y procedimientos
Políticas clave en compliance
Políticas de segundo nivel
Compliance de terceras partes
Riesgo reputacional en el ámbito empresarial
Normativas sobre recogida traslado y custodia de evidencias digitales
Cadena custodia
Recogida de pruebas en el ámbito corporativo
Garantías y elementos en los procesos de investigación
Sistemas de gestión de evidencias electrónicas
Investigación forense
Ciclo de vida de las evidencias digitales

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptos básicos, normativas y organismos
Sujetos obligados. Medidas y procedimientos de diligencia debida
Obligaciones de información
Medidas y órganos de control interno
Infracciones y sanciones

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Protección de datos y Compliance
Principios generales de la protección de datos
Cesión de Datos Personales
Encargados de Tratamiento de Datos
Transferencias Internacionales de Datos
Comunicaciones Comerciales
Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance)
Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD)

IT COMPLIANCE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Introducción a la seguridad de la información
Planes directores de seguridad
ISO 27001: sistemas de gestión de la seguridad de la información
ISO 22301: sistemas de gestión de continuidad de negocio
El reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar
Esquema Nacional de Seguridad
Gobierno y gestión de las tecnologías de la información

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL

Los sistemas de gestión integrada
Sistemas de gestión de calidad: ISO 9001, MODELO EFQM, NORMA ISO 22000 Y NORMA ISO 13485
Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001, REGLAMENTO EMAS Y NORMA ISO 50001
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: NORMA OSHAS 18001 Y NOVEDADES NORMA ISO 45001

RESPONSABILIDAD SOCIAL, MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad Social Empresarial
Marketing en la empresa
Comunicación en la empresa

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