Prevención y Detección de Fraudes e Irregularidades en Compras y Contrataciones
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
Online
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Horas lectivas
16h
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Duración
4 Días
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Inicio
Fechas disponibles
-
Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
-
Servicio de consultas
Sí
En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias y programas antifraude más efectivos para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones. Se presentan los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y contrataciones.
Información importante
Precio a usuarios Emagister: 22% de descuento.
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Ubicación
comienzo
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A tener en cuenta
En este curso se examinan detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias más efectivas para prevenir, disuadir, y detectar el fraude en compras y contrataciones.
- Directivos de Compras y Contrataciones
- Administradores de Contratos
- Auditores Internos
- Contralores y Directores Financieros
- En general, todo profesional que desee adquirir conocimientos respecto a prevención, disuasión y detección de fraudes en adquisiciones.
Como empresa certificada ISO 9001 y NCh 2728, CIDES Corpotraining entrega un Diploma de participación o aprobación del curso dependiendo del porcentaje de asistencia y resultados del Test final de Conocimientos a cada participante.
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Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 11 años en Emagister.
Materias
- UML
- Prevención
- Proveedores
- Eventos
- Compras
- Adquisiciones
- Auditoría
- Administración
- Fraude corporativo
- Fraude laboral
- Fraude
- Irregularidades corporativas
- Contratación
Profesores
Guillermo Casal
Relator Cides Corpotraining
Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique. Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad. Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005) Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno habiendo obtenido variadas certificaciones.
Temario
1. Diversos tipos de adquisiciones
- Adquisiciones en el sector público vs. procesos privados de adquisiciones
- Adquisiciones con financiamiento de organismos multilaterales de crédito
- Procesos competitivos vs. adjudicaciones directas
- Bienes o servicios
2. El fenómeno del fraude en las organizaciones
- Fraude interno vs. crimen organizado
- Modalidades y cuantificación del crimen organizado
- Modalidades y cuantificación del fraude interno u ocupacionalá
- Teorías sobre el fraude: el triángulo de Cressey la información asimétrica de Klitgaard. Similitudes y diferencias
3. El programa antifraude:
- Cómo abordar y cómo no abordar un programa antifraudeá
- Elementos que disuaden y alientan el fraude. Banderas rojas ¨blandas y duras¨é
- Elementos preventivos del programa antifraude:
- Normas éticas
- Líneas de denuncia
Monitoreo de operaciones
4. El proceso de adquisición
- Detección de la necesidad de comprar
- Administración de registros de proveedores
- Solicitudes de cotización
- Proceso de negociación y adjudicación
- Recepción de los bienes o servicios
- Autorización de los pagos
5. Esquemas fraudulentos en adquisiciones
- Registro de adquisiciones inexistentes: el pago de sobornos
- Manipulación de requerimientos
- Convenios injustificados de proveedor único
- Arbitrariedad en la administración del registro de proveedores
- Manipulación en el procesamiento de ofertas recibidas
- Negociaciones irregulares previas a la adjudicación
- Adulteración de la conformidad de recepción
- Autorización irregular de los pagos
- Pago de mayores costos
- Falsificación de productos con complicidad de los proveedores
- Extorsión: los socios del silencioé
6. Adquisiciones de alto riesgo de fraude
- Construcciones y obras civiles
- Publicidad y promoción
- Servicios médicos
- Consultoría
7. Banderas rojas de fraude en adquisiciones
- Proveedores multipropósito
- Domicilios y otros datos inusuales
- Correlatividad de comprobantes
- Negociaciones confusasé
8. El ciclo de la investigación en general y de la investigación de adquisiciones en particular
- Recepción de denuncias y evaluación de su verosimilitud
- Diseño del plan de investigación
- Integración del equipo interdisciplinario: coordinación de tareas de
- investigación y auditoría forenseá
- Procedimientos investigativos típicos de investigación en
- adquisiciones:
- Background informatio
- Análisis de vínculos societarios y familiares
- Investigación patrimonial de sospechosos
- Análisis de hábitos de vida y consumos
- Etapas y productos de la investigación
- El informe de investigación. Reglas de evidencia y formato
9. Procedimientos de auditoría forense en adquisiciones
- Análisis pericial de documentos y firmas. Coordinación con el
- equipo de investigación para la selección de documentos a peritar
- Entrevistas y confirmaciones con proveedores no adjudicados
- Benchmarking de abastecimientos:
- Identificación de fuentes alternativas de abastecimiento
- Análisis técnico de requerimientos
- Comparación con precios de mercado
- Tareas conjuntas del auditor forense y el investigador de adquisiciones:
- Análisis de variaciones patrimoniales de sospechosos
- Análisis de vínculos, eventos y transacciones
- Determinación de responsabilidades personales en adquisiciones irregulares
Información adicional
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