Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos
Curso
Online
Descripción
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Tipología
Taller intensivo
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Nivel
Nivel iniciación
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Metodología
Online
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Idiomas
Castellano
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Horas lectivas
16h
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Duración
4 Días
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Campus online
Sí
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
La corrupción es un problema ampliamente extendido que afecta a las organizaciones, ya que su detección puede resultar difícil a través de los controles internos tradicionales, debido a su naturaleza fraudulenta y oculta. Además, causa un daño significativo a la reputación de las instituciones.
Sin embargo, la buena noticia es que la corrupción suele estar acompañada de otro flagelo, que es el lavado de activos. Establecer controles antilavado es una medida indirecta de suma eficacia para la detección del origen de los fondos ilícitos.
En este curso exploraremos estrategias combinadas de prevención, disuasión y detección de la corrupción y el lavado de activos
A tener en cuenta
Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.
Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
Oficiales de cumplimiento
Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
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Materias
- Prevención
- Activos
- Prevención e Investigación
- Corrupción
- Lavado de Activos
Profesores
Guillermo Casal
Relator Cides Corpotraining
Es un experimentado consultor y capacitador argentino, con más de 40 años de experiencia en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Mozambique. Se ha graduado como Contador Público en la Universidad de Buenos Aires, y como Máster en Economía y Administración en el ESEADE, de la misma ciudad. Fue Presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina (2003-2005) Su área de especialidad es la auditoría forense e informática, diseño de procesos administrativos e implementación de sistemas de control interno habiendo obtenido variadas certificaciones.
Temario
La Corrupción
Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraudeIncentivos y desincentivos para el fraude y la corrupciónBanderas rojas de corrupciónCorrupción internacionalNormas internacionales sobre corrupciónPolíticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupciónAnálisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupciónPrograma de cumplimiento anticorrupciónDenuncias de corrupciónMonitoreo de corrupciónInvestigación de casos de corrupción: - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción pasiva - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción activa
El Lavado de Activos
Concepto y cuantía del fenómenoEtapas en el lavado de activosPrincipales modalidades del lavado de activosEl lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitosLegislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismoPrograma de cumplimiento antilavadoControl interno antilavadoAuditoría de cumplimiento antilavadoInvestigación del sujeto implicado en posible lavado de activosInvestigación de las entidades financieras implicadas
Información adicional
Nuestra innovadora plataforma virtual en tiempo real, sincrónica, ofrece una experiencia enriquecedora con contenido audiovisual y recursos complementarios, todo ello en vivo. Nuestro facilitador, en línea, guía, estimula y brinda apoyo para satisfacer las necesidades de aprendizaje.
Se utiliza una metodología interactiva y práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje efectiva. Al final de cada módulo, se lleva a cabo una instancia de conversación con los participantes, utilizando la lista de verificación, lo que permitirá a los asistentes compartir experiencias y discutir cómo pueden mejorar la gestión de los temas analizados, adaptándolos a las necesidades y responsabilidades específicas de sus organizaciones. Esta participación activa y reflexión conjunta promoverá un aprendizaje colaborativo y enriquecedor para todos los participantes
Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos