Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos

Identificar las diversas modalidades de corrupción y adquirir habilidades para prevenirlas y detectarlas.
Evaluar y aplicar normas e iniciativas internacionales existentes para la prevención de la corrupción, para manejar de manera adecuada situaciones relacionadas con este desafío a nivel global.
Analizar el fenómeno del lavado de activos y su relación con la corrupción y el crimen organizado, con el fin de identificar situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para prevenirlos.
Comprender los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos.
Desarrollar técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos, incluyendo el análisis de evidencias y el uso de técnicas de investigación avanzadas.

Auditores forenses, tanto internos como externos, que deseen conocer las mejores prácticas en la materia
Oficiales de cumplimiento
Personal directivo involucrado en el establecimiento de un clima ético en sus organizaciones.

Como empresa certificada ISO 9001 y NCh 2728, CIDES Corpotraining entrega un Diploma de participación o aprobación del curso dependiendo del porcentaje de asistencia y resultados del Test final de Conocimientos a cada participante.
Todos nuestros certificados digitales incluyen código QR que garantiza la veracidad de su identidad en línea, nombre del curso, modalidad, cantidad de horas, y firmas legales y del/la facilitador/a.

Los cursos de CIDES Corpotraining online en vivo, siempre con un experto en la materia, son mayoritariamente intensivos, prácticos e interactivos. Usualmente a través de Zoom o plataformas de interacción digital.
Nuestros facilitadores son especialistas en sus campos y están disponibles para responder todas las preguntas, presentando contenidos innovadores y las más avanzadas metodologías de aprendizaje.
Nuestros cursos se encuentran siempre actualizados a las últimas tendencias y necesidades de capacitación; están dirigidos tanto a empresas como a profesionales independientes y de todo Latinoamérica.
Los cursos programados abiertos, son aquellos en los que se puede inscribir cualquiera que tenga el interés de aprender junto a otros profesionales, teniendo la oportunidad de interactuar con el relator y los demás participantes en vivo, beneficiándose de la riqueza de la diversidad de experiencias y casos presentados. Se pueden inscribir desde 1 participante, hasta la cantidad de cupos que queden disponibles en cada curso y sin requisitos previos.
Todos nuestros cursos también pueden ser cotizados de forma “cerrada” o “in-company” para un grupo de personas de una misma empresa.
Donde sea que estés, te damos las herramientas para seguir creciendo profesionalmente.

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