Curso actualmente no disponible
Prevención del Lavado de Activos
Curso de capacitación
En Santiago ()
Descripción
-
Tipología
Curso de capacitación
-
Horas lectivas
8h
Al término de esta actividad de capacitación los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancia de prevenir acciones sospechosas de lavado de dinero y aplicar procedimientos para evitarlas. Dirigido a: Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas de Cambio y otras instituciones financieras.
Opiniones
Temario
Presentación
El Programa Especial de Capacitación del IEB ha diseñado especialmente una serie de programas de corta duración, para apoyar el desempeño de técnicos y profesionales de áreas financieras, que buscan especializarse mediante un perfil aplicado de los conocimientos adquiridos en el aula.
Contenidos
1.- Aspectos Conceptuales Básicos
- ¿Qué es Lavado de Activos?
- Propósitos del Lavado de Activos
2.- Efectos del Lavado de Activos
- Desconfianza del público e inversionistas
- Aumento del riesgo financiero y los fraudes
- Bloqueo y sanciones internacionales
- Cierre del establecimiento
3.- Etapas secuenciales o elementos comunes
- Método para el Lavado de activos y señales de alerta
- Productos / Servicios financieros que suelen ser usados
- Actividades vulnerables para el lavado de activos
- Paraísos Financieros: Zonas vulnerables
4.- Organización Interna
- Políticas internas para la prevención, detección, control y seguimiento
- Manual de Procedimientos
- Oficial de Cumplimiento: Funciones, obligaciones y responsabilidades
- Herramientas de apoyo computacional disponibles
5.- Doce Principios Básico de Prevención y Mejores Prácticas
Responsabilidad Informes al interior y la autoridad
- Conducta Ética Origen de Fondos
- Manual de Procedimiento
Conozca a su empleado
- Conozca su cliente
Prevención y control
- Conozca su mercado
Capacitación
- Control
Colaboración con las autoridades
4.- Acciones Internacionales para el control del lavado de activos
- Desarrollo Normativo Internacional
- Recomendaciones GAFI - 48 medidas
- Acta Patriota
5.- Acciones Chilenas para el control del lavado de activos
- Legislación nacional en materia de Lavado de Activos
- Proyecto Ley y Observaciones
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Reglamentación Vigente: Circular SBIF, Recomendaciones ABIF
Prevención del Lavado de Activos