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Prevención del Lavado de Activos

Subercaseaux - Instituto de Banca y Finanzas
En Santiago ()

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Información importante

Tipología Curso de capacitación
Horas lectivas 8h
  • Curso de capacitación
  • 8h
Descripción

Al término de esta actividad de capacitación los participantes estarán en condiciones de reconocer la importancia de prevenir acciones sospechosas de lavado de dinero y aplicar procedimientos para evitarlas.
Dirigido a: Gerentes, Subgerentes, Agentes, Jefes de Operaciones, Ejecutivos Banca Empresa y Personas, Profesionales, Contraloría, Captadoras, Atención de público, Cajeros de Banco y Filiales, Casas de Cambio y otras instituciones financieras.

Opiniones

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4.5
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Opiniones sobre otros cursos de este centro

Finanzas y Análisis Financiero

F
Francisco Javier Donoso Cortes
4.0 01/04/2011
Lo mejor: Ok.
A mejorar: El gran problema que tuvo el curso es que no todos los alumnos sabian contabilidad, lo que no permitio un avance rapido ni un mismo idioma, el profesor se vio atado a esta situación, se tuvo que detener un poco en esto. Deberia ser exigible o un prerequisito que los alumnos sepan contabilidad, primordial para hacer analisis financiero.
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Finanzas y Análisis Financiero

F
Francisco Javier Donoso Cortes
4.0 20/04/2011
Lo mejor: El gran problema que tuvo el curso es que no todos los alumnos sabian contabilidad, lo que no permitio un avance rapido ni un mismo idioma, el profesor se vio atado a esta situacion, se tuvo que detener un poco en esto. Deberia ser exigible o un prerequisito que los alumnos sepan contabilidad, primordial para hacer analisis financiero.
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Finanzas y Análisis Financiero

F
Francisco Javier Donoso Cortes
4.0 14/04/2011
Lo mejor: Estuvo bien el curso, pero esperaba mucho mas.
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Manejo de Tesoreria y Derivados

R
Ricardo Antonio Villa Vidal
4.0 23/06/2010
Lo mejor: Sin embargo, mi opinión se basa en mis espectativas, dado que no he tomado curso en forma oficial, mi fin es indagar profundamente eneste tema,
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Operaciones de Mesa de Dinero

I
ira ric
5.0 01/02/2010
Lo mejor: Excelente, oportuno, directo con especial atencion en el tema
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Factoring

C
carlos godoy guajardo
5.0 10/05/2012
Lo mejor: Lo recomiendo plenamente.
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Operador Bancario

L
LUIS CLAVEL
5.0 30/03/2011
Lo mejor: Hacer el curso en el instituto de estudios bancarios guillermo subercaseux te da la garantia de contar con el respaldo de un instituto muy prestigioso y reconocido entre los bancos. Absolutamente recomendable.
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Contabilidad Bancaria

H
Helene Goncalves Parillis
5.0 08/10/2016
Lo mejor: El trato del profesor, y como daba las clases que repetía varias veces la información de manera de captar mas la información, y sobre todo que nos hace una practica para terminar de formarnos y/o agarrar experiencia.
A mejorar: No tengo quejas.
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Temario

Presentación

El Programa Especial de Capacitación del IEB ha diseñado especialmente una serie de programas de corta duración, para apoyar el desempeño de técnicos y profesionales de áreas financieras, que buscan especializarse mediante un perfil aplicado de los conocimientos adquiridos en el aula.

Contenidos

1.- Aspectos Conceptuales Básicos

- ¿Qué es Lavado de Activos?
- Propósitos del Lavado de Activos

2.- Efectos del Lavado de Activos

- Desconfianza del público e inversionistas
- Aumento del riesgo financiero y los fraudes
- Bloqueo y sanciones internacionales
- Cierre del establecimiento

3.- Etapas secuenciales o elementos comunes

- Método para el Lavado de activos y señales de alerta
- Productos / Servicios financieros que suelen ser usados
- Actividades vulnerables para el lavado de activos
- Paraísos Financieros: Zonas vulnerables

4.- Organización Interna

- Políticas internas para la prevención, detección, control y seguimiento
- Manual de Procedimientos
- Oficial de Cumplimiento: Funciones, obligaciones y responsabilidades
- Herramientas de apoyo computacional disponibles

5.- Doce Principios Básico de Prevención y Mejores Prácticas

Responsabilidad Informes al interior y la autoridad
- Conducta Ética Origen de Fondos
- Manual de Procedimiento
Conozca a su empleado
- Conozca su cliente
Prevención y control
- Conozca su mercado
Capacitación
- Control
Colaboración con las autoridades

4.- Acciones Internacionales para el control del lavado de activos

- Desarrollo Normativo Internacional
- Recomendaciones GAFI - 48 medidas
- Acta Patriota

5.- Acciones Chilenas para el control del lavado de activos

- Legislación nacional en materia de Lavado de Activos
- Proyecto Ley y Observaciones
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)
- Reglamentación Vigente: Circular SBIF, Recomendaciones ABIF


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