Máster en Derecho Penal Económico y de la Empresa

Módulo 1. Derecho penal, parte general

1.1. El Derecho Penal y su función. Penas (fines) y medidas de seguridad

1.1.1. Concepto de Derecho Penal
1.1.2. Función del Derecho Penal
1.1.3. Concepto de pena y sus fines
1.1.4. Clases de penas
1.1.5. Las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias

1.2. Los límites del Ius Puniendi

1.2.1. El porqué de los límites al castigo penal
1.2.2. Evolución de los límites del Ius Puniendi
1.2.3. Límites desde la perspectiva de un Estado Social
1.2.4. Límites desde la perspectiva de un Estado Democrático
1.2.5. Límites desde la perspectiva de un Estado de Derecho

1.3. La teoría del delito, evolución, elementos

1.3.1. Concepto
1.3.2. Evolución
1.3.3. Elementos del delito
1.3.4. La antijuridicidad penal
1.3.5. La culpabilidad

1.4. La antijuridicidad (I): el comportamiento humano; el tipo objetivo y clases de tipos penales

1.4.1. El comportamiento humano
1.4.2. Ausencia de comportamiento humano desde el punto de vista penal
1.4.3. Contenido del tipo objetivo: antijuridicidad formal y material, el bien jurídico protegido
1.4.4. Estructura del tipo penal
1.4.5. Clases de tipos penales

1.5. La antijuridicidad (II): relación de causalidad e imputación objetiva; el tipo subjetivo: dolo e imprudencia

1.5.1. Relación de causalidad
1.5.2. Imputación objetiva
1.5.3. El dolo y sus clases
1.5.4. El error y modalidades particulares
1.5.5. El tipo imprudente

1.6. La culpabilidad

1.6.1. Concepto
1.6.2. Evolución
1.6.3. Fundamento
1.6.4. Elementos
1.6.5. El error de prohibición

1.7. Causas de justificación y de exculpación

1.7.1. Concepto y fundamento
1.7.2. Las causas de justificación
1.7.3. La cuestión del consentimiento
1.7.4. La cuestión de la adecuación social
1.7.5. Las causas de exculpación

1.8. Autoría y participación

1.8.1. Concepto de autor
1.8.2. La coautoría y su delimitación
1.8.3. Concepto de partícipe y sus clases
1.8.4. Fundamento de la punición del partícipe
1.8.5. Tratamiento penológico

1.9. El iter criminis

1.9.1. Fase interna y fase externa del delito
1.9.2. Actos preparatorios punibles y el fundamento de su punición
1.9.3. La tentativa: parte objetiva
1.9.4. La tentativa: parte subjetiva
1.9.5. Delito imposible y desistimiento voluntario

1.10. Otras consideraciones

1.10.1. El tipo de omisión
1.10.2. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
1.10.3. Concurso de delitos y concurso de leyes
1.10.4. Determinación de la pena
1.10.5. Extinción de la responsabilidad criminal

Módulo 2. La parte general en el derecho penal económico

2.1. El Derecho Penal económico; cuestiones generales I

2.1.1. Tendencias actuales en nuestro Derecho Penal. Su expansión
2.1.2. Concepto de Derecho Penal Económico
2.1.3. El porqué de la crisis de la parte general tradicional en los delitos económicos
2.1.4. Bienes jurídicos protegidos y fundamento de la punición
2.1.5. Especial referencia a la evolución del concepto de patrimonio

2.2. El Derecho Penal económico; cuestiones generales II

2.2.1. Merecimiento y/o necesidad de pena
2.2.2. El principio de proporcionalidad
2.2.3. Normas penales en blanco
2.2.4. Fricción con otras ramas del Derecho, especialmente con el Derecho Administrativo Sancionador
2.2.5. Tensión en los límites del ius puniendi desde la perspectiva de un Estado Social, Democrático y de Derecho

2.3. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal Económico I

2.3.1. Causalidad e imputación objetivo
2.3.2. El riesgo permitido y su delimitación
2.3.3. El principio de confianza
2.3.4. Delitos de peligro concreto y abstracto
2.3.5. Estructura general de los tipos en el Derecho Penal Económico; preminencia de elementos normativos

2.4. Fundamento de la responsabilidad penal en el Derecho Penal Económico II

2.4.1. La posición de garante, especialmente en estructuras de organización complejas
2.4.2. Fundamento de la responsabilidad penal en las decisiones colegiadas
2.4.3. La responsabilidad penal de los subordinados
2.4.4. Las esferas de responsabilidad
2.4.5. Las conductas neutras

2.5. Consideraciones sobre el tipo subjetivo en el Derecho Penal Económico

2.5.1. El cuestionamiento de la distinción entre tipo objetivo y tipo subjetivo en el Derecho Penal Económico
2.5.2. Elementos subjetivos adicionales al dolo
2.5.3. La crisis de las tradicionales teorías del dolo
2.5.4. La ignorancia deliberada
2.5.5. La imprudencia

2.6. Autoría y participación en el Derecho Penal Económico

2.6.1. El autor en el Derecho Penal Económico
2.6.2. Dominio del hecho; dominio funcional
2.6.3. El partícipe en los delitos especiales propios
2.6.4. Instrumento doloso no cualificado
2.6.5. Instrumento cualificado imprudente

2.7. La culpabilidad en el Derecho Penal Económico

2.7.1. Problemática en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.7.2. Doctrinas clásicas y su crisis
2.7.3. La culpabilidad por defecto de organización
2.7.4. Crítica a dicho modelo de imputación
2.7.5. El error de prohibición

2.8. El iter criminis en el Derecho Penal Económico

2.8.1. La anticipación de barreras penales
2.8.2. La tentativa en los delitos económicos
2.8.3. Tratamiento de la tentativa en casos que precisan cumplir una condición objetiva de punibilidad
2.8.4. El perjuicio económico, ¿consumación o agotamiento del delito?
2.8.5. El desistimiento en el Derecho Penal Económico

2.9. Otras consideraciones dogmáticas y procesales en relación con el Derecho Penal Económico

2.9.1. Los modelos de imputación de la persona jurídica y sus consecuencias
2.9.2. Condiciones objetivas de punibilidad
2.9.3. Requisitos de perseguibilidad
2.9.4. Exenciones de responsabilidad criminal
2.9.5. Excusas absolutorias

2.10. Pronunciamientos jurisprudenciales destacables en relación a la aplicación de la Parte General al Derecho Penal Económico

2.10.1. Caso 1
2.10.2. Caso 2
2.10.3. Caso 3
2.10.4. Caso 4
2.10.5. Caso 5

Módulo 3. Delitos socioeconómicos (I)

3.1. El delito de estafa; primera parte

3.1.1. Bien jurídico protegido
3.1.2. Elementos objetivos del tipo
3.1.3. Elementos subjetivos del tipo
3.1.4. Modalidades y particularidades
3.1.5. Caso práctico

3.2. El delito de estafa; segunda parte

3.2.1. “Negocios jurídicos criminalizados” vs. Ilícito civil
3.2.2. Subtipos agravados
3.2.3. Consideraciones respecto a la estafa procesal
3.2.4. Estafa impropia
3.2.5. Caso práctico

3.3. Las falsedades documentales

3.3.1. Bien jurídico protegido
3.3.2. Elementos objetivos del tipo
3.3.3. Elementos subjetivos del tipo
3.3.4. Modalidades y particularidades
3.3.5. Caso práctico

3.4. El delito de apropiación indebida

3.4.1. Bien jurídico protegido
3.4.2. Elementos objetivos del tipo
3.4.3. Elementos subjetivos del tipo
3.4.4. Modalidades y particularidades
3.4.5. Caso práctico

3.5. El delito de administración desleal

3.5.1. Bien jurídico protegido
3.5.2. Elementos objetivos del tipo
3.5.3. Elementos subjetivos del tipo
3.5.4. Modalidades y particularidades
3.5.5. Caso práctico

3.6. Los delitos societarios

3.6.1. Bien jurídico protegido
3.6.2. Elementos objetivos del tipo
3.6.3. Elementos subjetivos del tipo
3.6.4. Modalidades y particularidades
3.6.5. Caso práctico

3.7. Delitos contra la propiedad intelectual

3.7.1. Bien jurídico protegido
3.7.2. Elementos objetivos del tipo
3.7.3. Elementos subjetivos del tipo
3.7.4. Modalidades y particularidades
3.7.5. Caso práctico

3.8. Delitos contra la propiedad industrial

3.8.1. Bien jurídico protegido
3.8.2. Elementos objetivos del tipo
3.8.3. Elementos subjetivos del tipo
3.8.4. Modalidades y particularidades
3.8.5. Caso práctico

3.9. Delito de descubrimiento y revelación de secretos; en especial, el secreto empresarial

3.9.1. Bien jurídico protegido
3.9.2. Elementos objetivos del tipo
3.9.3. Elementos subjetivos del tipo
3.9.4. Modalidades y particularidades
3.9.5. Caso práctico

3.10. Delito de daños

3.10.1. Bien jurídico protegido
3.10.2. Elementos objetivos del tipo
3.10.3. Elementos subjetivos del tipo
3.10.4. Modalidades y particularidades
3.10.5. Caso práctico

Módulo 4. Delitos socioeconómicos (II)

4.1. Frustración de la ejecución

4.1.1. Bien jurídico protegido
4.1.2. Elementos objetivos del tipo
4.1.3. Elementos subjetivos del tipo
4.1.4. Modalidades y particularidades
4.1.5. Caso práctico

4.2. Insolvencias punibles

4.2.1. Bien jurídico protegido
4.2.2. Elementos objetivos del tipo
4.2.3. Elementos subjetivos del tipo
4.2.4. Modalidades y particularidades
4.2.5. Caso práctico

4.3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, primera parte

4.3.1. Bien jurídico protegido
4.3.2. Elementos objetivos del tipo
4.3.3. Elementos subjetivos del tipo
4.3.4. Modalidades y particularidades
4.3.5. Caso práctico

4.4. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, segunda parte

4.4.1. Subtipos agravados
4.4.2. La cuestión de la tentativa
4.4.3. Excusa absolutoria
4.4.4. Prescripción
4.4.5. Caso práctico

4.5. Delitos contra los derechos de los trabajadores

4.5.1. Bien jurídico protegido
4.5.2. Elementos objetivos del tipo
4.5.3. Elementos subjetivos del tipo
4.5.4. Modalidades y particularidades
4.5.5. Caso práctico

4.6. Delitos relativos al mercado y a los consumidores

4.6.1. Bien jurídico protegido
4.6.2. Elementos objetivos del tipo
4.6.3. Elementos subjetivos del tipo
4.6.4. Modalidades y particularidades
4.6.5. Caso práctico

4.7. Delitos contra el medio ambiente

4.7.1. Bien jurídico protegido
4.7.2. Elementos objetivos del tipo
4.7.3. Elementos subjetivos del tipo
4.7.4. Modalidades y particularidades
4.7.5. Caso práctico

4.8. Delito de contrabando

4.8.1. Bien jurídico protegido
4.8.2. Elementos objetivos del tipo
4.8.3. Elementos subjetivos del tipo
4.8.4. Modalidades y particularidades
4.8.5. Caso práctico

4.9. Delito de receptación

4.9.1. Bien jurídico protegido
4.9.2. Elementos objetivos del tipo
4.9.3. Elementos subjetivos del tipo
4.9.4. Modalidades y particularidades
4.9.5. Caso práctico

4.10. Delito de blanqueo de capitales

4.10.1. Bien jurídico protegido
4.10.2. Elementos objetivos del tipo
4.10.3. Elementos subjetivos del tipo
4.10.4. Modalidades y particularidades
4.10.5. Caso práctico