Experto Universitario en Compliance
Postítulo
Online
Responde a las necesidades actuales del sector.
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Tipología
Postítulo
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Metodología
Online
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Duración
16 Semanas
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Inicio
Fechas disponibles
Obtén la titulación con Experto Universitario en Compliance y da un paso adelante en tu formación con este programa que te ofrece Emagister y el centro Unir, quien te brinda los conocimientos propios de la formación.
Conoce el enfoque académico enmarcado en los conocimientos para ser Experto Universitario en Compliance, donde te adentrarás para ser gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos los actores. El curso te enseñará a desarrollar un plan de Compliance, para ello te adentrarás en la responsabilidad penal de la persona jurídica, las fuentes del Compliance, la diferencia entre Hard Law y Soft Law, así como los códigos de buenas prácticas y la incorporación al ordenamiento jurídico positivo. También conocerás las guías de normalización y estandarización, entre otros aspectos.
¿Quieres conocer más detalles sobre este programa? Solo tienes que hacer clic en el botón de solicitar información y contactaremos contigo lo más rápido posible para resolver todas tus dudas y asesorarte.
Sedes y fechas disponibles
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A tener en cuenta
Con nuestro Curso online de Experto Universitario en Compliance, te convertirás en un experto gestor del cumplimiento normativo dentro de la empresa por parte de todos sus actores, todo ello encaminado a evitar los graves riesgos y consecuencias penales que amenazan la vida de las empresas, muchas veces incluso de manera inadvertida.
"Este curso está recomendado para:
- Graduados o Licenciados en Derecho, ADE, empresariales, economistas, titulados mercantiles.
- Profesionales que tengan interés en conocer o adquirir conocimientos sobre esta materia.
- Cualquier persona que desee promocionar profesionalmente o mejorar su cualificación profesional."
Como requisito académico no es necesario tener titulación universitaria anterior. Al finalizar el programa obtendrás el Título propio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de Experto Universitario en Compliance.
El centro se pondrá en contacto contigo, una vez envíes tus datos a través del formulario.
Opiniones
Materias
- Prevención
- Comunicación
- Auditoría
- Protección de datos
- Didáctica
- Prevención de blanqueo de capitales
- Código penal
- Blanqueo de capitales
- Gobierno
- Directivos
- Persona jurídica
- Compliance
- Compliance officer
- Responsabilidad de la persona jurídica
- Norma ISO 19600
- Norma ISO 37001
- Diseño del Modelo de Compliance Penal
- Órgano de Prevención Penal
- Modelo de Prevención Penal
- Auditoría y verificación periódica
- Mercado globalizado
Temario
- Unidad didáctica 1: La responsabilidad penal de la persona jurídica. Cómo puede surgir la responsabilidad de la persona jurídica.
- Unidad didáctica 2: Cómo atenuar la responsabilidad criminal de la persona jurídica. Posibilidad de prevenir y eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica.
- Unidad didáctica 3: Las penas aplicables a las personas jurídicas. Aspectos procesales que afectan a los procesos penales dirigidos contra personas jurídicas
Módulo 2: Compliances
- Unidad didáctica 1: Aspectos Conceptuales. Antecedentes históricos. Concepto y aspectos esenciales del Compliance Diferencia y semejanzas del Gobierno Corporativo, Compliance y el Risk Managment. Fuentes del Compliance. Diferencia entre Hard Law y Soft Law.Códigos de buenas prácticas: su incorporación al ordenamiento jurídico positivo. Guías de normalización y estandarización. Norma ISO 19600. Norma ISO 37001
- Unidad didáctica 2.1: Diseño del Modelo de Compliance Penal. Desarrollo y contenido del Corporate Compliance: Finalidad y recepción en el ordenamiento jurídico español, tras las sucesivas reformas del Código penal del 2010 y 2015.. Aplicación práctica de los requisitos de excepción de la responsabilidad penal: Modelos de Prevención Penal: Documentos a desarrollar: Manual, Política y Evaluación de riesgos.
- Unidad didáctica 2.2. Órgano de Prevención Penal – Compliance Officer . Características del Compliance Officer. Dónde se ubica el departamento de Compliance dentro de una empresa? Relaciones con otras áreas de negocio. Diferencias entre Compliance y Auditoría. Responsabilidad de Directivos vs responsabilidad del Compliance Officer
- Unidad didáctica 3: Aspectos del Modelo de Prevención Penal. Identificación y priorización de riesgos. Risk Assessment y Gap Analysis
- Unidad didáctica 4: Aspectos del Modelo de Prevención Penal (Cont.) Procesos, Políticas y Medidas de vigilancia. Cuestiones teóricas: Medidas de vigilancia y control de alto nivel en la empresa: Código ético. Órgano de Cumplimiento. Creación del Comité de Compliance. Elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados (SOP). Fases. Canal de denuncias. Investigaciones Internas. Evaluación y aceptación de terceras partes. Selección de empleados. Programas de formación. Políticas de conflictos de intereses. Sistema disciplinario. Auditoría interna y externa
- Unidad didáctica 5: Elaboración de procedimientos para gestionar el control de los riesgos (II). Auditoría y verificación periódica. Actualización
- Unidad didáctica 6: La utilidad del Compliance en el mercado globalizado. Especial referencia al ámbito anglosajón. Corrupción
- Unidad didáctica 7: Protección de datos
- Unidad didáctica 1.: Perspectiva penal del delito de blanqueo de capitales (Artículo 301 y ss del Código penal). El delito de blanqueo. El tipo básico y las modalidades agravadas. La comisión imprudente. Delito de blanqueo y persona jurídica.
- Unidad didáctica 2: Perspectiva administrativa: Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La ley de prevención. Normativa complementaria. Objeto y ámbito de aplicación. El concepto de la “diligencia debida”, y su tratamiento legal. La obligación de información. Medidas de control interno. Medios de pago. La organización institucional para la prevención del blanqueo. El régimen sancionador.
Módulo 4: Comunicación
- Unidad didáctica 1: La comunicación como elemento de gestión de la crisis. La evitación del coste reputacional. Técnicas de comunicación.
- Unidad didáctica 2: El Marketing corporativo. La cultura de la prevención. Comunicación interna y externa.
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